DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. LA PERSONA JURÍDICA COMO NUEVO SUJETO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. FUNDAMENTO Y CUESTIONES DE PARTE GENERAL. ASPECTOS PROCESALES

1. Del principio societas delinquere non potest al principio societas delinquere potest

2. Responsabilidad de los entes colectivos sin personalidad jurídica: consecuencias accesorias que les son aplicables

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas como medida de prevención de la corrupción

4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal

5. Modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas basado en defecto de organización: culpabilidad de la persona jurídica

6. Destinatarios del derecho penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos

7. Penas aplicables a las personas jurídicas e individualización judicial de la medida de la pena

8. Extinción de la responsabilidad penal y circunstancias atenuantes

9. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

10. Medidas cautelares

CAPÍTULO II. LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Sistema de numerus clausus

2. Tráfico ilegal de órganos

3. Trata de seres humanos

4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

5. Descubrimiento y revelación de secretos

6. Estafa

7. Frustración de la ejecución

8. Insolvencias punibles

9. Daños informáticos

10. Propiedad intelectual, industrial, delitos relativos al mercado y los consumidores, y corrupción en los negocios

11. Blanqueo de capitales

12. Financiación ilegal de los partidos políticos

13. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social

14. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

15. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, patrimonio histórico, recursos naturales y medio ambiente

16. Delitos contra la seguridad colectiva

17. Delitos contra la salud pública

18. Falsificación de moneda

19. Falsedad en los medios de pago

20. Cohecho

21. Tráfico de influencias

22. Delitos de incitación al odio

23. Financiación del terrorismo

CAPÍTULO III. EL MINISTERIO FISCAL ANTE EL NUEVO DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Introducción

2. Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/20102.1. Consideraciones iniciales
    2.2. El modelo escogido por el legislador
    2.3. Sanciones
    2.4. Conclusiones principales de la Circular 1/2011

3. Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
    3.1. Consideraciones iniciales
    3.2. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control
    3.3. Exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de

        organización y gestión
    3.4. El régimen de exención de los dos títulos de imputación de la persona

        jurídica
    3.5. Naturaleza de la exención y carga de la prueba

CAPÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA JURISPRUDENCIA

1. Introducción

2. La Sentencia núm. 514/2015, de 2 de septiembre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

3. La Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
    3.1. Introducción
    3.2. El recurso de Transpinelo
    3.3. El recurso de Geormadrid Machinery
    3.4. El recurso de Investissment Trans Spain África
    3.5. El fallo y la segunda sentencia
    3.6. El voto particular

4. La Sentencia núm. 221/2016, de 16 de marzo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
    4.1. Introducción
    4.2. Una vez más, sobre los principios esenciales
    4.3. Presunción de inocencia, objeto y carga de la prueba
    4.4. De nuevo sobre el derecho de defensa
    4.5. El delito corporativo
    4.6. Estimación del recurso

5. El problema de la prueba sobre la concurrencia de los instrumentos eficaces para la prevención de delitos
    5.1. Los términos del debate
    5.2. Relativización del problema

6. Resumen de los principales criterios del Tribunal Supremo para la interpretación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos conflictivos

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

CIRCULAR 1/2016 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LEY ORGÁNICA 1/2015

SENTENCIA NÚM. 154/2016, DE 29 DE FEBRERO, DEL PLENO DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial