IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO.
Autor:
ABEL SOUTO, M./ SÁNCHEZ STEWART, N. (COORDS.)
Editorial:
Tirant lo Blanch
Páginas:
334
Edición:
1
Fecha de publicación:
10/07/2014
ISBN:
9788490860083
39,00€El precio original era: 39,00€.37,06€El precio actual es: 37,06€.
Entrega en 48/72 horas
Sinopsis
Índice
(Ponencias y
conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la
justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la
posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013).
El Consejo General de la
Abogacía Española y el Área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de
Compostela, con la colaboración de los bufetes Garrigues y Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, en el desarrollo del Proyecto DER2011-24950, financiado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación, organizaron el IV Congreso internacional
sobre prevención y represión del blanqueo de dinero que, al igual que en sus
tres primeras ediciones, congregó a los especialistas más reconocidos en la
investigación sobre este fenómeno, que unieron sus estudios a las experiencias
de los profesionales que resultan sujetos obligados por imposición de la ley.
En esta oportunidad se contó
con la intervención de Catedráticos italianos y portugueses que dieron su visión
experta sobre el tratamiento del blanqueo en Europa. Madrid fue el punto de
encuentro.
I. PONENCIAS
A) Sección profesional y administrativa
La ardua labor del Abogado; dificultades con las
que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación
antiblanqueo. Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera
sección del congreso)
Los órganos de autorregulación de las profesiones
liberales Luis Rubí Blanc
La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las
recomendaciones GAFI. Emanuele Fisicaro
Aspectos administrativos de la Directiva
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Enrique Gómez-Reino Carnota
Estadísticas sobre aplicación de la normativa
administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional. Mercedes Tato Rodríguez
B) Sección Penal
Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de
dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España. Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección
del congreso)
El reciclaje en el Código penal italiano Cristiano Cupelli
A protecção penal contra o branqueamento de
capitais em Portugal José de Faria Costa
Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen
organizado Vincenzo Militello
La política criminal de la Unión Europea en
materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de
directivas de 2013. Gumersindo Guinarte Cabada
II. COMUNICACIONES
La función de los órganos de control y prevención
y de los sistemas de filtro de informaciones en los Estados miembros de la UE.
Juan Font Servera
Rafael Gil March
Julen Fernández Conte
La transparencia de la vida pública en Francia. A
propósito del caso Jérôme Cahuzac Andrea Garrido Juncal
III. CONCLUSIONES
A) Sección profesional y
administrativa
La ardua labor del Abogado; dificultades con las
que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación
antiblanqueo. Nielson Sánchez Stewart
La gestión del riesgo en la propuesta de la IV
directiva José Ramón Martínez Jiménez
Los órganos de autorregulación de las profesiones
liberales Luis Rubí Blanc
Cuestiones imprescindibles para la Abogacía que
debe abordar el futuro reglamento español sobre prevención del blanqueo de
capitales. Santiago Milans del Bosch
Aspectos administrativos de la Directiva
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo. Enrique Gómez-Reino Carnota
Estadísticas sobre aplicación de la normativa
administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional. Mercedes Tato Rodríguez
B) Sección penal
Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de
dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España. Miguel Abel Souto
El reciclaje en el Código penal italiano Cristiano Cupelli
A protecção penal contra o branqueamento de
capitais em Portugal José de Faria Costa
La modificación penal de 2010 en sede de
organizaciones criminales internacionales, la justificación de la reforma en los
medios de comunicación y sus conexiones con las drogas y el blanqueo de dinero. José Manuel Lorenzo Salgado
Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen
organizado Vincenzo Militello
La política criminal de la Unión Europea en
materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de
directivas de 2013. Gumersindo Guinarte Cabada
La evolución del Derecho penal europeo Luigi Foffani
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
