ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA, LA. (Colección «Manuales de Formación Continuada» – CGPJ, nº 42-2007)

LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA Y EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA. RECONOCIMIENTO MUTUO, CONFIANZA RECÍPROCA Y OTROS CONCEPTOS CLAVE. Ángeles Gutiérrez Zarza. Profesora Titular. Universidad de Castilla La Mancha.

I. La orden de detención europea, ¿extradición simplificada o nuevo instrumento?
    1. Perspectiva histórica: de la extradición a la orden de detención europea
        A) Origen de la extradición
        B) Concepto y notas características
        C) Simplificación de la extradición entre los Estados miembros de la Unión

            Europea.
        D) Amsterdam y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Tampere y los

            principios de reconocimiento mutuo y confianza recíproca.
    2. Consecuencias prácticas. La «compatibilidad» de la extradición y la orden de

        detención europea: cosa juzgada, principio de especialidad.
    3. ¿Evolución concluida?

II. El espacio de libertad, seguridad y justicia y la supresión de las fronteras jurídicas

    1. Relaciones bilaterales entre Estados o relaciones directas entre autoridades

        judiciales.
    2. La libre circulación de resoluciones judiciales. El formulario contenido en el

        anexo de la Decisión marco como título de ejecución directa.

III. El reconocimiento mutuo como base de la cooperación judicial entre los Estados miembros.
    1. El reconocimiento mutuo, ¿un principio ajeno a la cooperación judicial penal?
    2. Reconocimiento mutuo y decisiones marco
    3. Reconocimiento mutuo y armonización

IV. La confianza recíproca entre autoridades judiciales
    1. Las facultades de control de la autoridad judicial de ejecución. Los motivos

        de denegación.
    2. Mecanismos para reforzar la confianza: evaluación de los instrumentos del

        Tercer Pilar, formación judicial.
 

 

SISTEMA DE FUENTES REGULADORAS DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. Joaquín Delgado Martín. Magistrado. Doctor en Derecho. Letrado Jefe del Servicio Central de Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial.

I. La entrega de sujetos procesales
    1. Concepto
    2. De la extradición a las procedimientos de entrega
    3. La entrega en el ámbito europeo

II. Las fuentes de la entrega de sujetos con fundamento en una orden europea de detención y entrega.

    1. Naturaleza jurídica del Tercer Pilar: Breve referencia a las fuentes regulado-

        ras de la cooperación judicial en materia penal.
    2. Fuente material y fuente formal
    3. Regulación por Decisión Marco
        A) Concepto y naturaleza jurídica
        B) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de

            mayo de 2007.
        C) Consecuencias de la regulación de la Orden Europea por Decisión Marco

            a) Aplicación de la legislación interna
            b) Fragmentación del régimen jurídico de la entrega
            c) Efectos interpretativos de la Decisión Marco en el ámbito interno
            d) Garantía jurisdiccional

            e) Campo de juego del principio de reciprocidad

III. Derecho interno español
    1. La entrega del sujeto reclamado es una institución de Derecho Procesal
    2. Fuentes en el Ordenamiento interno español
    3. La Constitución
        A) Protección de las garantías procesales como derechos fundamentales
        B) Valor de las sentencias del Tribunal Constitucional
    4. La ley
    5. La analogía
    6. La costumbre no es fuente

IV. Efectos de la decisión marco en el orden interno

    1. Efectos aplicativos
        A) Instrumento jurídico flexible para la aproximación de legislaciones
        B) Carece de todo efecto directo
        C) Consecuencias de la falta de cumplimiento por parte de un Estado

            miembro.
    2. Efectos interpretativos
        A) Derecho Internacional Público: efectos interpretativos de la norma inter-

            nacional non self-executing.

        B) Derecho Comunitario: efectos interpretativos de la Directiva
        C) Derecho de la Unión Europea: efectos interpretativos del soft law
        D) El principio de interpretación del ordenamiento interno de conformidad

            con la Decisión Marco.
            a) Fundamento y contenido
            b) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16

                de junio de 2005.

V. Los convenios internacionales en materia de extradición
    1. Principio general: la regulación de la Orden Europea de Detención y Entrega

        sustituye a los convenios de extradición.
    2. Excepción: aplicación del contenido del convenio internacional regulador de

        la extradición.

VI. La garantía de los derechos fundamentales
    1. El estatuto del reclamado en el sistema extradicional
    2. La protección de los derechos fundamentales en el régimen de la Orden Eu-

        ropea de Detención y Entrega.
        A) Diversidad entre los sistemas penales de los Estados miembros de la UE.
        B) El principio de reconocimiento mutuo implica un peligro de disminución

            de las garantías del inculpado.
        C) Solución a medio o largo plazo: la armonización de legislaciones

            penales.
        D) Necesidad de una respuesta inmediata: la garantía de los derechos del

            sujeto reclamado en la Decisión Marco reguladora de la Orden Europea

            de Detención y Entrega.
    3. La garantía de los derechos del sujeto reclamado derivada del régimen

        constitucional español.

        A) Protección de las garantías procesales como derechos fundamentales por

            la Constitución española.
            a) Desde la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales.
            b) Desde la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Interpre-

                tación favorable al derecho fundamental.
        B) El sistema de protección derivado del Convenio Europeo de Derechos

            Humanos.
            a) Fundamento de la Unión Europea: respeto de los derechos humanos

                y de las libertades fundamentales.
            b) Derecho interno español: valor normativo del Convenio Europeo de

                Derechos Humanos.
            c) Interpretación del ordenamiento español de conformidad con los tra-

                tados internacionales en materia de protección de derechos humanos.
    4. Respeto de los derechos de la persona reclamada desde su privación de li-

        bertad hasta su efectiva entrega al Estado emisor en ejecución de una Or-

        den Europea de Detención y Entrega.
    5. Respeto de los derechos del sujeto reclamado desde el propio inicio del

        procedimiento de entrega y durante toda su tramitación.
    6. Respeto de los derechos del reclamado desde que se produce la efectiva

        entrega al Estado emisor.
        A) El Convenio Europeo de Derechos Humanos
        B) Postura del Tribunal Constitucional referida a la extradición: la eficacia

            extraterritorial de la Constitución.
        C) La Orden Europea de Detención y el principio de confianza mutuo.
        D) Consecuencia procesal en el procedimiento de Orden Europea de Deten-

            ción y Entrega.

VII. El principio de reciprocidad
    1. Delimitación conceptual
    2. Ámbito de aplicación en el sistema extradicional español
    3. Papel de la reciprocidad en la Orden Europea de Detención y Entrega
        A) Como fuente complementaria de la entrega
        B) Funciones de la reciprocidad en la tramitación del procedimiento y en la

            decisión de entrega por parte del órgano jurisdiccional competente.
        C) Problemática práctica relacionada con la aplicación de la reciprocidad por

            la Autoridad Judicial.
 

 

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN DELICTIVA Y BLANQUEO DEL PRODUCTO DEL DELITO. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. David Martínez Madero. Fiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción.

I. Introducción

II. Delitos de corrupción
    1. Concepto de corrupción
    2. Delitos de corrupción en el sector público. El marco jurídico
    3. Delitos de corrupción en el sector privado. El marco jurídico
    4. Referencia a la «extorsión de fondos». Su relación con la corrupción

III. El crimen organizado y la pertenencia a una organización delictiva
    1. Delincuencia y pertenencia a organización delictiva
    2. Delitos incluidos en la LOEDE, habitualmente cometidos en el seno de una

        organización delictiva. Los referentes normativos comunitarios.

IV. Delito de blanqueo de capitales
    1. El contexto internacional
    2. Blanqueo de fondos ilícitos y delitos de alta tecnología
    3. Los instrumentos europeos y el Derecho penal español
 

 

ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA: ESPAÑA COMO ESTADO DE EMISIÓN. Clara Penín Alegre. Magistrada.

I. Introducción

II. Sobre su desconocimiento e infrautilización

III. Primer problema: la interpretación de la ODE

    1. Principios que inspiran la ODE
        A) Reconocimiento mutuo relativo
        B) Reverso: fortalecimiento de los Derechos Fundamentales
        C) Concepto tridimensional de la entrega
    2. Naturaleza híbrida de la ODE

IV. Emisión de una ODE

    1. Ámbito de aplicación
        A) Ambito territorial
        B) Ambito temporal
        C) Ambito material

            a) Jurisdicción

            b) Hechos sobre los que procede
    2. Presupuestos
        A) Objetivos: relativos a la infracción
        B) Subjetivos

            a) Relativos a la autoridad de emisión

            b) Relativos al sujeto reclamado
    3. Fase procesal
    4. Forma y contenido
        A) Cómo
        B) Quién
        C) Qué
        D) Transmisión
            a) Paradero desconocido del reclamado
            b) Paradero conocido del reclamado
    5. Actuaciones posteriores a la emisión
        A) En espera de decisión
            a) Información adicional
            b) Entrega temporal y auxilio jurisdiccional
            c) Inmunidades y privilegios
        B) Posteriores a la decisión
            a) Decisión positiva
            b) Decisión negativa
    6. Gastos

V. Dificultades surgidas en la aplicación
    1. Desconocimiento de la adaptación realizada por los distintos Estados

        Miembros.
    2. Retroactividad
    3. Non bis in idem
    4. El efecto de cosa juzgada de una extradición previamente denegada
    5. La entrega de los nacionales
    6. No exigencia de doble incriminación

VI. Reflexión final
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA. DIAGRAMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Fernando Andreu Merelles. Magistrado-Juez.

I. Órgano competente para la ejecución de la Orden Europea

II. Incoación del procedimiento. Actuaciones iniciales

III. Detención y puesta a disposición judicial de la persona reclamada

IV. La audiencia del detenido

V. Toma de declaración de la persona reclamada. Entrega temporal.

VI. Decisión sobre la entrega
    1. Si la persona reclamada consiente a la entrega
    2. La persona reclamada no consiente a la entrega
    3. El Ministerio Fiscal alega la existencia de alguna causa de denegación o de

        condicionamiento de la entrega.
    4. Prórroga

VII. Entrega
 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. VISIÓN DEL JUEZ CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Fernando Andreu Merelles. Magistrado-Juez.
 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA RECLAMADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA INSTAURADO POR LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN. Juan José López Ortega. Magistrado.

I. Introducción: El principio de reconocimiento mutuo y la pretendida superación de la extradición.

II. Legalidad y judicialidad de la entrega: La devaluación del principio de doble incriminación.

III. La superación de los obstáculos tradicionales en materia de extradición.

IV. La protección de los derechos fundamentales del reclamado como límite a la obligación de entrega.

V. La simplificación del procedimiento de entrega

VI. Bibliografía
 

 

DIFUSIÓN SIS-SIRENE. ASPECTOS PRÁCTICOS POLICIALES. José Luis María de Frutos. Oficina Sirene España.

Introducción

I. El Sistema de Información Schengen (SIS)

    1. Generalidades
    2. Base jurídica
    3. Creación y arquitectura del SIS
        A) C-SIS (Central-SIS)
        B) N-SIS (Nacional-SIS)
        C) El control de las consultas
    4. La explotación y el uso del sistema
        A) Objetivos
        B) Datos recogidos en el SIS
        C) Derecho de consulta de los datos
    5. Protección y seguridad de datos en el SIS
        A) Finalidad de los datos
        B) Control del uso o acceso de los datos
        C) Responsabilidad de los señalamientos
        D) Un solo titular del N-SIS por Estado
        E) Derechos de los ciudadanos en relación con los señalamientos
        F) Duración de los señalamientos en el SIS
        G) Autoridad de Control e indemnización por daños motivados por los se-

            ñalamientos en el SIS.
        H) Medidas para garantizar la seguridad de los datos

II. Las oficinas Sirene
    1. Generalidades
    2. Fundamento jurídico de las oficinas sirene
    3. Organización de las oficinas sirene
    4. Competencias
    5. Exposición detallada de los cometidos relacionados con las descripciones

        relativas a la orden europea de detención.
        A) «Validación de la descripción» en el SIS
            a) Simultaneidad de las transmisiones
            b) Concisión en la descripción de los hechos (Apartado «e» de la OEDE)
            c) Señalamientos con múltiples órdenes de detención

            d) Introducción de los «Alias»
            e) Tradución a la lengua de apoyo
        B) Descripción múltiple
        C) Indicador de validez o «flag»
        D) Respuesta positiva o «Hit»
        E) Control de calidad de datos
        F) El problema de la usurpación de identidad
        G) Informaciones diversas

III. Aspectos policiales del procedimiento de la orden europea de detención, con especial incidencia en el SIS-Sirene.
    1. Generalidades
    2. España como Estado de emisión. Procedimiento activo
        A) Creación del señalamiento o descripción en las bases de datos
        B) Procedimiento
    3. España como Estado de ejecución. Procedimiento pasivo
    4. Procedimiento de entrega en tránsito
    5. Problemas que resaltan en relación con la euro-orden
    6. Procedimientos para la entrega física de los reclamados a la autoridad judi-

        cial de emisión
        A) Entrega pasiva (España como Estado de ejecución)
        B) Entregas activas (España como Estado miembro de emisión)
    7. Documentación
    8. Estados miembros UE que aplican la orden europea