BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y CRIPTOMONEDAS. Ciberlaundry. Informe de situación. (Libro + E-book)

    Este volumen aspira a contribuir a los esfuerzos de seguimiento y de prospectiva que pesan sobre la realidad y la evolución de la ciberdelincuencia ofreciendo un cuadro general de la situación en Europa y en España del uso de medios online para el blanqueo de capitales.

    El enfoque del volumen trata de tener en cuenta el conjunto de problemas aludido de tres maneras principales:

    - En primer lugar, si bien la obra gravita en torno a la toma en cuenta por el Derecho del blanqueo de capitales online, se ha puesto un esfuerzo particular en tener presente la transversalidad del fenómeno. Ello se pone de manifiesto en la propia estructura del volumen, pero también en el contenido de cada una de sus secciones.

    - En segundo lugar, la obra integra un enfoque transversal y multi-actores, al ser, en mayor o menor medida en función de la sección de la misma de que se trate, resultado de los intercambios llevados a cabo entre profesores universitarios dedicados a distintos campos como el derecho financiero y tributario, el derecho digital o la criminología, profesionales de la seguridad de los sistemas de información con distintas especializaciones, juristas de empresa activos en el sector, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y abogados dedicados al derecho digital.

    - En tercer lugar, se ha puesto una especial atención en tomar en cuenta la relación entre las metodologías de blanqueo «tradicionales» y las versiones online de las mismas. Resultado de ello es la tercera sección de la obra, que presenta un análisis en paralelo de una serie de métodos de blanqueo en sus versiones «tradicionales» y online.