AVERIGUACIÓN DE BIENES EN LA EJECUCIÓN CIVIL. Manual para la práctica de la investigación patrimonial del deudor.

1. INTRODUCCIÓN
 

PARTE PRIMERA. DEUDA Y RESPONSABILIDAD. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL EX ARTÍCULO 1911 CC Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN

1. El principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC

2. Deuda y responsabilidad

3. Caracteres de la responsabilidad del artículo 1911 CC

4. Responsabilidad patrimonial universal y proceso de ejecución
 

PARTE SEGUNDA. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES
 

Capítulo I. —Investigación patrimonial y tutela judicial efectiva

1. Tutela judicial efectiva y derecho a la ejecución

2. El derecho a recibir auxilio judicial para localizar bienes del ejecutado
 

Capítulo II. —Investigación patrimonial e intimidad económica

1. Consideraciones generales

2. Noción de intimidad

3. La intimidad informacional

4. ¿Existe la denominada «intimidad económica»?

5. El supuesto especial de las personas jurídicas

6. El caso de los extranjeros

7. La injerencia en la intimidad patrimonial del ejecutado con ocasión del proceso de ejecución civil

8. El problema del carácter no orgánico de los artículos 589 a 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 

Capítulo III. —Investigación patrimonial y protección de datos de carácter personal

1. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa

2. Datos patrimoniales y proceso de ejecución

3. La imposición de cargas informativas al ejecutado en el proceso de ejecución

4. Cesión de datos patrimoniales por parte de terceros

5. El uso de los datos patrimoniales a los exclusivos fines de la ejecución y sus excepciones
 

PARTE TERCERA. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y PROCESO CIVIL
 

Capítulo I. —La investigación patrimonial en el proceso civil

1. La ejecución por subrogación

2. Noción de investigación patrimonial

3. La eficacia de la ejecución y la investigación patrimonial

4. La investigación patrimonial como antecedente lógico y jurídico del embargo

5. La investigación patrimonial y la estructura del embargo

6. Los distintos modelos de investigación patrimonial
 

Capítulo II. —La evolución legislativa de la investigación patrimonial en el orden civil

1. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855

2. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

3. La Constitución de 1978

4. La Ley 34/1984, de 6 de agosto

5. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

6. La Ley 25/1995, de 20 de julio

7. Ley 13/1996, de 30 de diciembre

8. La Ley 51/1997, de 27 de noviembre

9. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre

10. El Convenio de colaboración de 27 de mayo de 1998, entre el CGPJ y el Ministerio de Economía y Hacienda

11. El Convenio de colaboración de 14 de julio de 1998, entre el CGPJ y la Dirección General de Tráfico

12. La Ley 40/1998, de 9 de diciembre

13. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

14. El Convenio de colaboración de 17 de marzo de 2003, entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina.

15. Los diversos Convenios de colaboración celebrados a lo largo de los años 2003 y 2004, entre el CGPJ, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, con las Comunidades Autónomas de Galicia, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña.

16. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

17. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

18. El Convenio de colaboración de 24 de febrero de 2004, entre el CGPJ y el Registro Mercantil Central

19. El Convenio de colaboración de 9 de julio de 2007, entre el CGPJ y la Dirección General del Catastro

20. Los dos Convenios de colaboración de 16 de noviembre de 2007, entre el CGPJ y la Asociación Española de Banca, y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)

21. El Convenio de colaboración de 3 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

22. El Convenio de colaboración de 17 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Servicio Público de Empleo Estatal

23. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial

24. El Convenio de colaboración de 7 de septiembre de 2010, entre el CGPJ y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

25. Breve referencia a otros órdenes jurisdiccionales

26. Conclusiones: la inexistencia de un modelo de investigación patrimonial único
 

Capítulo III. —La investigación patrimonial en el Derecho comparado

1. Consideraciones preliminares. La multiplicidad de modelos indagatorios

2. Derecho alemán

3. Derecho francés

4. Derecho portugués

5. Breve referencia a otros modelos legislativos
 

 

PARTE CUARTA. LA DETERMINACIÓN INTRAPROCESAL DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
 

Capítulo I. —La manifestación de bienes del ejecutado

1. Concepto y naturaleza jurídica

2. Precedentes históricos y legislativos

3. La tramitación parlamentaria del art. 589 LEC

4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009

5. La constitucionalidad del requerimiento al ejecutado

6. Presupuestos para su aplicación

7. Ámbito subjetivo del deber de manifestar bienes

8. Ámbito objetivo del deber de declarar: el contenido del requerimiento

9. Práctica del requerimiento

10. La contestación al requerimiento

11. La oposición del ejecutado a la manifestación de sus bienes

12. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de manifestar bienes
 

Capítulo II. —La colaboración forzosa de terceros en la investigación procesal del patrimonio del ejecutado

1. Del art. 1454 de la LEC de 1881 a los artículos 590 y 591de la actual LEC

2. La tramitación parlamentaria del art. 590 LEC

3. La tramitación parlamentaria del art. 591 LEC

4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009

5. El ámbito objetivo de la investigación

6. El ámbito subjetivo de la investigación: las personas obligadas a colaborar

7. Presupuestos y requisitos para su aplicación

8. El auxilio judicial y sus límites

9. Los convenios de colaboración suscritos por el CGPJ como cauce estandarizado de auxilio judicial

10. El Punto Neutro Judicial y la Oficina de Averiguación Patrimonial

11. El deber de los terceros de suministrar información patrimonial

12. La solicitud de información: momento y forma

13. La contestación al requerimiento: tiempo y forma

14. La desatención del deber de colaboración

15. Los costes derivados de la investigación judicial

16. El uso simultáneo de los distintos instrumentos de averiguación patrimonial
 

Capítulo III. —Las concretas fuentes de indagación sobre datos patrimoniales inaccesibles al ejecutante

1. El carácter fragmentario y asimétrico de las fuentes de investigación

2. La obtención de información patrimonial del sector privado

3. El acceso a los datos patrimoniales en poder de las administraciones públicas

4. Registros, archivos y bases de datos de la AEAT

5. El Catastro inmobiliario

6. La información patrimonial en poder de la Administración Autonómica y Local

7. Fuentes de información sobre sueldos, salarios, pensiones, prestaciones y subsidios

8. Los Registros de la Dirección General de Tráfico

9. Otros registros, archivos y bases de datos
 

 

PARTE QUINTA. LA DETERMINACIÓN EXTRAPROCESAL DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR

Capítulo I. —La investigación del ejecutante.

1. Ámbito y límites de la investigación del ejecutante

2. Relaciones previas e indicios y signos externos

3. Manifestación voluntaria de bienes

4. Los denominados informes comerciales

5. Los costes de la investigación patrimonial extraprocesal
 

Capítulo II. — Las concretas fuentes de indagación sobre datos patrimoniales accesibles al ejecutante

1. Fuentes de información sobre bienes inmateriales

2. Los bienes muebles registrables

3. El Registro de la propiedad: la información sobre bienes inmuebles y el servicio de índices

4. El Registro mercantil

5. Registros, archivos y bases de datos de la Administración de Justicia

6. Los Registros de solvencia patrimonial y crédito

7. El Registro Civil

8. Los Registros de intereses de los cargos públicos

9. Otros registros y fuentes de información patrimonial
 

CONCLUSIONES
 

RELACIÓN DE RESOLUCIONES CITADAS
 

BIBLIOGRAFÍA