PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN, LA. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
LA ESTRUCTURA SOCIO-JURÍDICA EN LA QUE OPERA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA GLOBAL

1. LA CULTURA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DEL CIBERESPACIO. NUEVOS ENFOQUES DE ACTUACIÓN Y REGULACIÓN INTERSISTÉMICOS ANTE UN CIUDADANO GLOBAL TRANSPARENTE Y «COMPROMETIDO»

2. LAS TENDENCIAS NORMATIVAS E INSTITUCIONALES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

3. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA GLOBAL. SINGULARIDADES EN EL ÁMBITO DE LA REGULACIÓN CONTRA EL BLANQUEO Y LA CORRUPCIÓN: LA IMPORTANCIA DEL SOFT-LAW Y DEL SOFT-ENFORCEMENT
    3.1. Reglamentación internacional en el marco de la gobernanza global: des-

        ajustes constitucionales
    3.2. Las singularidades aportadas por la práctica internacional en la lucha con-

        tra el blanqueo de capitales y la corrupción: la modelización convencional y

         las recomendaciones como instrumentos de diálogo sistémico armonizador

        y como marcos operativos eficientes
    3.3. El sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el proceso

        de Basilea y otros organismos similares: reconocimiento internacional y

        críticas sobre su falta de legitimidad

CAPÍTULO II
LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE CORRUPCIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL

1. EL BLANQUEO DE CAPITALES
    1.1. Aproximación al fenómeno del blanqueo de capitales: proceso, deslocali-

        zación globalizada en el ciberespacio y profesionalización
    1.2. Evolución internacional del concepto de blanqueo de capitales y de los

        delitos determinantes. De la vinculación con el narcotráfico a la amplia

        conexión con los delitos principales, incluido el delito fiscal: la autonomía

        del delito de blanqueo de capitales

2. LA CORRUPCIÓN
    2.1. Las distintas dimensiones de la lucha contra la corrupción
    2.2. La regulación internacional de la lucha contra la corrupción pública y priva-

        da como fenómeno internacionalizado. Aproximaciones acerca del concepto

        de corrupción y de los bienes jurídicos lesionados
        A. Hacia una conceptualización del fenómeno de la corrupción. La doble di-

            mensión del bien jurídico afectado: la estabilidad socio-económica y la

            efectividad de los derechos económico-sociales
        B. La regulación convencional internacional contra la corrupción: la Conven-

            ción interamericana y el Convenio OCDE contra la corrupción de agentes

            públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales
        C. Los Convenios penal y civil adoptados en el marco del Consejo de Europa

            en la lucha contra la corrupción y el Convenio sobre el acceso a los docu-

            mentos públicos de 2009
        D. La actuación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y las

            medidas de transparencia sobre las instituciones del Estado
        E. La lucha contra la corrupción en el marco de la Unión Europea. La Fiscalía

            Europea contra el Fraude
        F. La Convención de Mérida de las Naciones Unidas contra la corrupción

            adoptada el 31 de octubre de 2003 y otros desarrollos convencionales

CAPÍTULO III
LOS PRINCIPIOS EMERGENTES Y DERIVADOS DE ESTA PRÁCTICA CONVENCIONAL E INSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

1. EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA A TRAVÉS DE LOS PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA PRÁCTICA INTERNACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

2. LOS CRITERIOS OBJETIVOS EN LA DETERMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO, INTENCIÓN O FINALIDAD REQUERIDA: LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA Y LA PROBLEMÁTICA ACERCA DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
    2.1. Las previsiones convencionales y jurisprudenciales acerca de la prueba

        indiciaria
    2.2. La problemática acerca del enriquecimiento ilícito o injustificado. Aproxima-

        ciones desde la normativa relativa a las distintas variantes del decomiso

        (ampliado, sin condena y de terceros)
        A. La figura del enriquecimiento ilícito o injustificado
        B. El decomiso ampliado, el decomiso sin condena y el decomiso de terceros

3. Los principios de legalidad penal en los delitos determinantes, de doble incriminación y de aplicación extraterritorial en la determinación de la jurisdicción competente

4. Las multidimensionales consecuencias derivadas de la aplicación de la diligencia debida por la normativa antiblanqueo y contra la corrupción
    4.1. El alcance del principio de diligencia debida en la práctica internacional: el

        enfoque de riesgo sobre las transacciones sospechosas; el fin del secreto

        bancario y las obligaciones de colaboración de los operadores privados

        (autorregulación regulada)
    4.2. La creación de las Unidades de Inteligencia Financiera, los ficheros de

        titularidades financieras y las garantías de protección de datos
    4.3. La proyección extraterritorial de las obligaciones dimanantes de la diligen-

        cia debida y la desarticulación de las entidades pantalla: un desideratum

        normativo
    4.4. La prohibición de revelación y el camino hacia un sistema de intercambio

        automático de datos. Especial referencia a los acuerdos FATCA: ¿unilatera-

        lismo bilateralizado o retorno al sistema de capitulaciones?
    4.5. La promoción de mecanismos de coordinación de las Unidades de Inteli-

        gencia Financiera. Especial referencia al sistema de la Unión Europea y el

        asunto Jyske Bank Gibraltar Ltd.

5. LA PUBLICIDAD DE LAS MEDIDAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

6. LOS SUJETOS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS: LOS OPERADORES PRIVADOS COMO GARANTES DEL SISTEMA (AGENTES CUASI-ESTATALES) Y LA VIGILANCIA SOBRE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
    6.1. La responsabilidad (penal) de las personas jurídicas. El elemento de la

        buena organización y el levantamiento del velo culposo de las administra-

        ciones públicas
    6.2. El concepto de Persona Expuesta Políticamente (PEP) o del medio político:

        sus familiares y allegados. Las «sanciones selectivas» en el marco de la

        lucha contra el blanqueo y la corrupción
    6.3. La identificación extensiva de las personas obligadas y el secreto profe-

        sional: especial referencia a las obligaciones de información de los aboga-

        dos y el derecho de defensa (asunto Michaud c. Francia)

BIBLIOGRAFÍA