CÓMO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA Y BLANQUEO DE CAPITALES.

Autor:

PELÁEZ MARTOS, JOSE MARÍA

Editorial:

Ciss

Páginas:

325

Edición:

Fecha de publicación:

09/09/2021

ISBN:

9788499547190

Entrega en 24/48h

Sinopsis
Índice

Se analizan dos de las obligaciones de colaboración más importantes que tienen que cumplir los profesionales. La primera de ellas se refiere a la presentación de declaraciones sobre los mecanismos de planificación fiscal agresiva en los que hayan intervenido.

La segunda obligación de colaboración se refiere a la prevención del blanqueo de capitales, debiendo adoptar los profesionales un conjunto de medidas respecto de sus clientes. El contenido de esta segunda parte está actualizado de acuerdo con la reciente transposición en España del contenido de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (quinta Directiva), y que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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Categorías:

Delitos patrimoniales y socioeconómicos, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Penal, Derecho tributario. Parte general

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