CÓMO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA Y BLANQUEO DE CAPITALES.
Autor:
PELÁEZ MARTOS, JOSE MARÍA
Editorial:
Ciss
Páginas:
325
Edición:
1
Fecha de publicación:
09/09/2021
ISBN:
9788499547190
56,16€53,35€
Entrega en 24/48h
Sinopsis
Índice
Se analizan dos de las obligaciones de colaboración más importantes que tienen que cumplir los profesionales. La primera de ellas se refiere a la presentación de declaraciones sobre los mecanismos de planificación fiscal agresiva en los que hayan intervenido.
La segunda obligación de colaboración se refiere a la prevención del blanqueo de capitales, debiendo adoptar los profesionales un conjunto de medidas respecto de sus clientes. El contenido de esta segunda parte está actualizado de acuerdo con la reciente transposición en España del contenido de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (quinta Directiva), y que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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