CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y SISTEMA DE DERECHO PENAL. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal.

I. MARCO TEÓRICO

1. Sobre el objeto de estudio

2. Fundamentación metodológica

3. Presupuestos fundamentales
    3.1. La racionalidad de la ley penal para prevenir el fenómeno criminal
    3.2. Dos fundamentos de la racionalidad de la ley penal: los principios y la

           efectividad.
    3.3. La Política Criminal como puente entre la realidad social y la norma Penal

4. Sistemática del trabajo y fuentes
 

II. UN CONCEPTO FUNCIONAL DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA PARA EL DERECHO PENAL

1. Cuestiones previas
    1.1. ¿Existe una noción sociológica de criminalidad organizada?
    1.2. ¿Se puede aspirar a una definición de criminalidad organizada?
    1.1. Dificultades criminológicas para comprender la criminalidad organizada

2. Aproximación histórica
    2.1. Antecedentes históricos
    2.2. El bandolerismo español
    2.3. El bandolerismo en América Latina
    2.4. La codificación de los delitos de asociaciones ilícitas
    2.5. El siglo XX y el nacimiento de la criminalidad organizada
    2.6. La etapa posterior a la Guerra Fría

3. Aproximación a través de las representaciones sociales

4. Aproximación a través de las definiciones internacionales
    4.1. Naciones Unidas
    4.2. Unión Europea
    4.3. Recapitulando: elementos fundamentales de las definiciones internacio-

           nales de criminalidad organizada.

5. Aproximación fenomenológica: la criminalidad organizada en la actualidad.
    5.1. La criminalidad organizada en un mundo globalizado
        5.1.1. La macrocriminalidad
    5.2. La criminalidad organizada en Europa
    5.3. La criminalidad organizada en España

6. Aproximación sociológica
    6.1. La mafia siciliana
        6.1.1. Fases del desarrollo social de la mafia
        6.1.2. La mafia y las mafias
        6.1.3. Aspectos relevantes de la mafia
    6.2. Los cárteles colombianos
        6.2.1. ¿Por qué Colombia protagoniza el dominio del mercado de la

                 cocaína?
        6.2.2. Características esenciales de la criminalidad de los cárteles

                 colombianos

7. Principales factores que explican la existencia de la criminalidad organizada
    7.1. Factores culturales
    7.2. Factores económicos
    7.3. Factores políticos
    7.4. El factor «ilegalidad»

8. Conjugando factores: Líneas de trabajo para la prevención de la criminalidad

    organizada en la era de la globalización.

9. Principales características de la criminalidad organizada
    9.1. Características esenciales
        9.1.1. La organización
        9.1.2. El fin de lucro
            9.1.2.1. Criminalidad organizada y terrorismo
        9.1.3. Comisión de delitos graves (¿uso de la violencia?)
    9.2. Características contingentes
        9.2.1. La búsqueda de impunidad
        9.2.2. El secretismo
        9.2.3. Vinculaciones con el mundo empresarial (criminalidad organizada y

                 criminalidad de empresa)
        9.2.4. Vinculaciones con la política (criminalidad organizada y corrupción

                 política)
        9.2.5. Búsqueda del dominio del mercado
        9.2.6. Actividad internacional
 

III. LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

1. Cuestiones previas
    1.1. Dificultades cognitivas
        1.1.1. La complejidad como fondo de la cuestión
        1.1.2. La similitud en el fenómeno y la diversidad en su tratamiento penal.
        1.1.3. El tratamiento de un fenómeno colectivo con una respuesta fundada

                 en la responsabilidad individual.

2. La prevención de la criminalidad organizada como eje de la intervención penal.
    2.1. El diagnóstico de la criminalidad organizada
    2.2. La prevención por otros medios: la política criminal integral contra la crimi-

           nalidad organizada.
    2.3. Los modelos de política penal frente a la criminalidad organizada
        2.3.1. La prevención internacional de la criminalidad organizada
            2.3.1.1. Naciones Unidas
            2.3.1.2. La Unión Europea
        2.3.2. Modelos de política criminal frente a la criminalidad organizada
            2.3.2.1. El modelo del Derecho penal del enemigo
            2.3.2.2. El modelo garantista
            2.3.2.3. Una tercera vía: la política penal como última ratio

3. Las legislaciones penales: modelos para armar
    3.1. La dañosidad social de la criminalidad organizada: ¿mito o realidad?
        3.1.1. El mito: las imágenes de la criminalidad organizada
        3.1.2. La realidad del daño social de la criminalidad organizada: la peligro-

                 sidad criminal.
    3.2. De la concepción criminológica a la legislación penal
    3.3. Los problemas a los que se enfrenta la legislación contra la criminalidad

           organizada.
        3.3.1. Definiciones sociológicas y definiciones jurídicas: entre «el ser» y el

                 «deber ser»
        3.3.2. El predominio de los aspectos procesales sobre los sustantivos
        3.3.3. Precisiones terminológicas: bandas y asociaciones criminales
        3.3.4. Asociaciones criminales y criminalidad organizada: ¿Son idóneos los

                 delitos de asociación criminal para hacer frente a la criminalidad

                 organizada?

4. Presupuestos para la regulación penal de la criminalidad organizada
    4.1. En el ámbito criminológico
    4.2. En el ámbito sustantivo penal

5. Fundamentos para la regulación penal de la criminalidad organizada
    5.1. Necesidad de un injusto penal de organización criminal
    5.2. Legitimidad de un injusto penal de organización criminal
    5.3. Características básicas del injusto penal de organización criminal
        5.3.1. Fundamentación y cuestiones previas
        5.3.2. Lesividad del injusto de organización criminal
        5.3.3. Requisitos del injusto penal de organización criminal

6. Relaciones entre injusto de organización e injusto de integrantes de organiza-

    ción criminal.

7. A modo de conclusión: Propuesta de lege ferenda
 

BIBLIOGRAFÍA