DELITO EN LA EMPRESA, EL. Estrategias de prevención de la criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario.
Autor:
AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R.
Editorial:
Atelier
Páginas:
300
Edición:
1
Fecha de publicación:
29/12/2009
ISBN:
9788492788132
35,00€33,25€
Entrega en 48/72 horas
Sinopsis
Índice
En la esfera de dominio de la
empresa, se cometen hechos delictivos de los que pueden derivarse
responsabilidades por omisión, tanto por parte de la compañía, como por la de
quien tenía el deber de vigilar o evitar que sucediera. Y no sólo eso, pues los
delitos de los trabajadores pueden llegar a producir daños de un elevado valor
económico o perjuicios irreparables. With just a few clicks of a mouse,
un empresario puede así perder secretos de empresa de gran valor, o información
confidencial perteneciente a la compañía; puede ser responsable por violación de
los derechos de copyright, o exponerse a una denuncia por haber permitido la
creación de un entorno hostil en el lugar de trabajo.
En esta monografía se analiza,
desde distintos puntos de vista, la forma en que surge y se desarrolla el delito
en el interior de la empresa. Se aborda detenidamente su fenomenología, la
relación entre perfiles laborales y perfiles criminológicos, las estrategias
para prever, evaluar y reaccionar ante riesgos derivados de la mera amenaza,
sospecha o certeza de estar fraguándose un comportamiento delictivo que podría
llegar a evitarse o que debería impedirse. En el contexto de la criminalidad
intra–empresarial, se originan así ciertos deberes de vigilancia y control del
empresario respecto de aquellos delitos que llegan a cometerse en su esfera de
organización, en virtud de los cuales puede llegar a imputársele distintos
grados de responsabilidad por el hecho ajeno. Sin embargo, junto a ello, se
erigen también determinados límites, que derivan del debido respeto a la
privacidad del trabajador. Así, en base a tales límites la implementación de
estrategias de prevención y control debe realizarse conforme a ciertos
principios que logren un equilibrio entre los intereses contrapuestos, sin que
puedan desarrollarse medidas de injerencia de forma ilimitada.
INTRODUCCIÓN: LA COMPLEJIDAD INHERENTE A UN
PROBLEMA INTERDISCIPLINAR
PRIMERA PARTE
APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR A LA CRIMINALIDAD
DENTRO DE LA EMPRESA
CAPÍTULO I
ENTORNO DELICTIVO Y CONCEPTO DE CRIMINALIDAD INTRA-EMPRESARIAL
1. Entorno y delito en la criminalidad en la empresa
2. Factores criminógenos en el entorno empresarial
CAPÍTULO II
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL DELITO INTRA-EMPRESARIAL.
CAPÍTULO III
ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO Y FENOMENOLÓGICO DEL EMPLOYEE CRIME
1. Una aproximación antropológica al delito en el lugar de trabajo
2. Perfiles laborales, perfiles criminológicos
3. ¿Hacia una teoría general del delito intra-empresarial?
4. Fenomenología del delito intra-empresarial en el marco de las estrategias de
prevención de la criminalidad.
CAPÍTULO IV
LA CONFIANZA DENTRO DE LA EMPRESA EN CUANTO CREACIÓN DE «UN MUNDO EN
COMÚN»
1. Concepto de empresa, bien común y las relaciones de confianza
2. Relación entre bien común y privacidad en la empresa
3. El personalismo y su influjo en una teoría comunitarista de la empresa y en
el sistema de Derecho penal
4. Crisis posmoderna del valor de la lealtad y la confianza
5. Relación entre confianza, control y lealtad en el delito intra-empresarial
6. Relaciones entre deslealtad y Derecho penal
7. Relaciones entre Ética empresarial y Derecho penal
RESUMEN
SEGUNDA PARTE
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN FRENTE AL
DELITO EN EL MARCO DE LA CRIMINALIDAD DENTRO DE LA EMPRESA: PRESUPUESTOS PARA LA
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA POR DELITOS DE LOS TRABAJADORES.
CAPÍTULO I
DEBERES Y FACULTADES DEL EMPRESARIO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CLASES
DE RESPONSABILIDAD
1. Introducción: entre el poder de control y el deber de diligencia del
empresario en el marco de la prevención del delito en la empresa
2. La responsabilidad civil del empresario derivada de delitos cometidos por los
trabajadores en el ámbito laboral
2.1. Responsabilidad civil del empresario en la
jurisprudencia norteamericana
a) Evolución del criterio
jurisprudencial y adecuación racional del empresario
b) La responsabilidad objetiva (vicarious
liability) más allá del ámbito u
objeto de la
relación laboral
c) El específico deber de investigar:
Doe v. XYC Corp. (2005)
d) «Do premises liability suits
promote crime prevention?»
2.2. La responsabilidad civil del empresario por delitos de
los trabajadores en
el
Derecho español
a) Introducción: las complejidades
inherentes a un sistema dual.
b) Alcance objetivo de la
responsabilidad empresarial
c) ¿Sistema de responsabilidad
objetiva (strict liability)?
d) Consecuencias insatisfactorias de
un deber objetivo de evitación del re-
sultado
2.3. Las distintas «posiciones de garantía del empresario»
respecto al daño
2.4. La cobertura del daño derivado del delito empresarial
3. Responsabilidad penal del empresario por actos de terceros. El deber de
garante del empresario respecto de fuentes de peligro y respecto de la
protección de bienes jurídicos en el ámbito de la empresa
3.1. El rol del empresario en
su esfera de dominio y la empresa como institu-
ción
a) La fundamentación material del
deber de garante del empresario
b) Nuevos paradigmas delictivos y
comisión por omisión en la sociedad del
riesgo
c) Títulos de imputación y
restricción de la responsabilidad más allá del
«autor material»
— La omisión
del garante como autoría: El «hombre de detrás» como (i)
«autor detrás del autor» —beneficio de la corporación—, el garante
como (ii) coautor o autor accesorio imprudente; y (iii) los casos de
ceguera voluntaria
— La omisión
del garante como participación: La contribución no impedi-
tiva del garante (i) como complicidad y la aportación material del ga-
rante (ii) como cooperación necesaria
— La omisión
del garante como incumplimiento del deber de socorro:
La ausencia de acción como (i) deber cualificado —en virtud de un rol
especial— y (ii) la omisión genérica derivada de un rol general del
ciudadano.
d) La gradación de la responsabilidad
penal del empresario: posición de
garante versus omisión del deber de socorro. Los deberes cualificados
de solidaridad
3.2. El respeto a la privacidad como impedimento al ejercicio
del deber de
garante
4. Responsabilidad personal del administrador en
el derecho de sociedades y el delito de administración desleal por omisión
5. La responsabilidad penal corporativa
CAPÍTULO II
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL INTERIOR DE LA EMPRESA
1. Prevención general (corporate identity,
e-policy, compliance, whistleblowing)
a) Prevención general positiva: compliance, business ethics y
la concienciación
de
pertenencia a una comunidad. El fenómeno de los whistleblowers.
b) Prevención general negativa: control del entorno, medidas
disciplinarias y
e-policy
2. Prevención especial (proceso de selección y
deberes especiales de vigilancia)
3. Prevención situacional (broken windows y
hot-spots)
a) La prevención situacional del delito en la empresa
b) La omisión de políticas de prevención situacional
CAPÍTULO III.
ESTRATEGIAS DE REACCIÓN FRENTE AL DELITO EN LA EMPRESA Y SUS LÍMITES
1. Gestión ordinaria del comportamiento desviado
en el mundo de la empresa
2. Las organizaciones sindicales y los intereses
colectivos (class action)
3. El Derecho penal como ultima ratio y la gestión
privada del delito
3.1. Dimensión pública y
naturaleza privada del delito dentro de la empresa
3.2. Causas de la pretendida ineficacia del Derecho penal en
el interior de la
empresa
3.3. La opacidad de la empresa respecto de la delincuencia
intra-empresarial
como
estrategia corporativa.
a) Efectos en la imagen corporativa.
b) Efectos en la dimensión personal.
c) Efectos imprevisibles derivados
4. Estrategias ante el delito y función del
Derecho penal en la empresa
5. Estrategias procesales en la obtención de
pruebas: el ordenador como fuente de pruebas (e-discovery) y la nulidad de la
prueba ilícitamente obtenida por vulneración de la intimidad.
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