DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN FISCAL, LAS. (Libro + E-book)

INTRODUCCIÓN

I. Instrucción judicial versus investigación fiscal: La sempiterna polémica

II. Las diligencias de investigación fiscal: el resultado de un fallido propósito por confiar al fiscal la «instrucción» penal

1. La «instrucción» fiscal en el proceso penal de menores

2. Las diligencias de investigación fiscal en el proceso penal de adultos

3. Lo que cabe esperar de la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

 

CAPÍTULO I
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y RÉGIMEN JURÍDICO

I. Aplicación práctica y marco regulador

1. Consideraciones generales

2. Régimen legal

3. La doctrina de la Fiscalía General del Estado

II. Concepto y principios rectores

1. Definición y notas esenciales

2. Principios inspiradores y presunción de autenticidad

3. Figuras afines

    3.1. Diligencias pre-procesales
    3.2. Diligencias de inspección fiscal y diligencias informativas

    3.3. Expedientes de cooperación penal internacional

    3.4. Otras actuaciones de investigación a instancia del Ministerio Fiscal, antes

        y durante el proceso penal

 

CAPÍTULO II
OBJETO Y SUJETOS

I. Finalidad y objeto

1. Diligencias de investigación fiscal e instrucción judicial: puntos en común

2. Finalidad y objeto de las diligencias de investigación fiscal, en particular

    2.1. El (cuestionable) carácter no necesario y exhaustivo de las diligencias de

        investigación fiscal

    2.2. Diligencias de investigación fiscal e inquisitio generalis

    2.3. Diligencias de investigación fiscal y acción civil ex delicto

II. Ámbito de aplicación

III. Sujetos

1. El Ministerio Fiscal: competencia y distribución de asuntos
    1.1. Algunas pinceladas sobre la organización del Ministerio Fiscal
    1.2. El criterio «general» y sus modulaciones

    1.3. Predeterminación legal, movilidad y especialización.

2. La Policía Judicial y otros órganos e instituciones auxiliares del Ministerio Fiscal

3. El sospechoso.

    3.1. Cuestiones generales

    3.2. Garantías

    3.3. Requisitos

4. La exclusión de los sujetos legitimados para sostener la acción en el proceso penal y de otros posibles investigados.

 

CAPÍTULO III
EL INICIO DE LAS DILIGENCIAS

I. La recepción de la notitia criminis

1. La notitia criminis

2. La adquisición de la notitia criminis directamente y a través de terceros
    2.1. El atestado

    2.2. La denuncia

        2.2.1. La denuncia por particulares y por la Administración. El singular caso

            de la Administración Tributaria

        2.2.2. La denuncia anónima

    2.3. Toma de posición del Ministerio Fiscal ante la denuncia

II. El decreto de apertura.

1. Contenido y requisitos

2. Efectos

    2.1. El inicio del cómputo del plazo para la realización de las diligencias
    2.2. La no interrupción de la prescripción

 

CAPÍTULO IV
DESARROLLO Y CONTENIDO

I. Extensión y límites

1. De las diligencias de investigación en su conjunto: exclusión de los eventuales actores del proceso penal, publicidad y duración.

2. Límites

II. Diligencias que pueden acordarse en el procedimiento preliminar fiscal

1. Declaración del investigado. Los supuestos especiales de aforados y personas jurídicas

2. Declaración de testigos e informes periciales. La (im)posibilidad de adoptar medidas de protección de testigos y peritos

3. Algunas diligencias limitativas del derecho a la intimidad y a la protección de datos

    3.1. Intervención de agendas o dietarios

    3.2. Vigilancias y obtención de grabaciones videográficas

    3.3. Obtención de datos de carácter personal: investigaciones patrimoniales y

        acceso a la información de los registros oficiales

4. Entregas vigiladas

5. La técnica del agente encubierto

III. Diligencias cuya práctica está vedada al fiscal

1. Entradas y registros

2. Intervención de las comunicaciones y obtención de datos de tráfico

IV. Medidas cautelares

1. La detención preventiva

2. La intervención de los efectos del delito

 

CAPÍTULO V
TERMINACIÓN Y EFICACIA PROBATORIA

I. Modalidades de terminación

1. Con carácter previo

2. Modos de terminación anormal

    2.1. El archivo de las diligencias

        2.1.1. Los supuestos que dan lugar al archivo

        2.1.2. El decreto de archivo y sus efectos

    2.2. El cese de las diligencias por conocimiento de un proceso sobre los

        mismos hechos investigados

        2.2.1. El supuesto que da lugar al cese

        2.2.2. El decreto de cese y sus efectos

3. Modo de terminación normal: la judicialización de las diligencias

    3.1. Los supuestos de judicialización

    3.2. El decreto de judicialización y sus efectos

II. ¿Eficacia probatoria?

 

CAPÍTULO VI
TRATAMIENTO JURÍDICO

I. Consideraciones iniciales

II. Irrecurribilidad de los decretos y fiscalización de las diligencias

1. El proceso penal

2. Otros cauces de control: prevaricación administrativa y Ministerio Fiscal

 

BIBLIOGRAFÍA

 

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