ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO.

CAPÍTULO I
ASPECTOS PENALES DE LAS CRISIS BANCARIAS

I. Entidad y causas de la crisis bancaria

II. Crisis bancarias y delincuencia económica

III. Prácticas irregulares comunes detectadas en la mayoría de los bancos en crisis.

IV. Consideraciones finales
    1. REFORMAS LEGISLATIVAS
    2. REFORMAS ORGANIZATIVAS
 

CAPÍTULO II
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS DELITOS SOCIETARIOS

I. Introducción

II. El delito de falsedad del artículo 290

III. El delito de imposición de acuerdos abusivos

IV. El delito de imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia

V. El delito contra los derechos de los socios

VI. El delito de obstrucción de la supervisión administrativa

VII. El delito de administración desleal

VIII. Consideraciones finales
 

 

CAPÍTULO III
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS SOCIETARIOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL.

I. Introducción: el bien jurídico

II. El patrimonio y el orden socioeconómico como categorías de referencia

III. Lo societario como referencia

IV. El patrimonio como bien jurídico protegido
    1. EL DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS SOCIETARIOS (ART. 290)
    2. EL DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS (ART. 291)
    3. EL DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS LESIVOS POR MAYORÍA FICTICIA

        (ART. 292)

V. Los derechos de los socios como bien jurídico: la lesión de los derechos de participación social (art. 293)

VI. La facultad de control de la Administración como bien jurídico: la obstrucción de la inspección o supervisión administrativa (art. 294)

VII. El bien jurídico en el delito de administración desleal (art. 295)

VIII. Conclusión
 

 

CAPÍTULO IV
DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

I. Bien jurídico y ámbito de protección

II. Elementos del tipo de injusto
    1. SUJETO ACTIVO
        A) Administrador de hecho y derecho
        B) El administrador puede ser único oforinar parte de un órgano colegiado.
    2. SUJETO PASIVO
    3. CONDUCTA TÍPICA
    4. OBJETO DE LA ACCIÓN
        A) Derecho de información
        B) Derecho a participar en la gestión o control de la actividad social
        C) Derecho de suscripción preferente

III. Antijuridicidad y culpabilidad

IV. Fases de ejecución

V. Participación de varias personas

VI. Penalidad

VII. Condición de procedibiidad
 

 

CAPÍTULO V
OBSTRUCCIÓN A LA LABOR DE ORGANISMOS INSPECCTORES O SUPERVISORES

I. Formación del precepto

II. Estructura de la norma

III. Objeto de protección

IV. Elementos del tipo de injusto
    1. SUJETO ACTIVO
    2. CONDUCTA TÍPICA
    3. RESULTADO
    4. SUJETO PASIVO

V. Culpabilidad

VI. Fases de ejecución

VII. Participación de varias personas

VIII. Consecuencias jurídicas
 

 

CAPÍTULO VI
INDEPENDENCIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN MATERIA CONCURSAL
 

 

CAPÍTULO VII
PRESCRIPCIÓN DEL DELITO: UNA REFORMA NECESARIA

I. Introducción

II. Estado de la jurisprudencia
    1. LA QUERELLA O DENUNCIA COMO ACTOS CON CAPACIDAD INTERRUPTORA
    2. GRADO DE DETERMINACIÓN DE LOS ACUSADOS

III. Estado de la doctrina
    1. CRÍTICA EN TORNO A LA CAPACIDAD INTERRUPTORA DE LA QUERELLA O

        DENUNCIA.
    2. CRÍTICA DE LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS AL GRADO DE DETERMINA-

        CIÓN DE LOS IMPUTADOS.

IV. La STC 63/2005, de 14 de marzo. Un nuevo desencuentro entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

V. La prevista reforma
 

 

CAPÍTULO VIII
LA CRIMINALIZACIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ENTRE EL SÍ Y EL NO

I. Antecedentes y génesis del delito de uso de información privilegiada en el mercado de valores.

II. Opiniones discrepantes sobre la crhninalización del uso de información privilegiada.

III. Defectos de técnica legislativa del artículo 285 del Código Penal

IV. Ineficacia de la norma penal

V. Necesidad de reformar el artículo 285 del Código Penal
 

 

CAPÍTULO IX
LEVANTAMIENTO DEL VELO Y DELITO FISCAL

I. Origen y procedencia de la doctrina del levantamiento del velo

II. Recepción por la jurisprudencia civil

III. Traslado al ámbito penal

IV. Levantamiento del velo y delito fiscal

V. Conclusión
 

 

CAPÍTULO X
HACIA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

I. Introducción

II. Consecuencias accesorias

III. La reforma de la LO 15/2003, de 25 de noviembre

IV. El proyecto de Reforma de 2007
 

 

CAPÍTULO XI
NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA CLÁUSULA GENERAL DE LA COMISIÓN POR OMISIÓN

I. Introducción

II. Sobre la necesidad de su existencia

III. Tesis de la subsunción directa

IV. Ámbito de aplicación. Interpretación de la expresión «delitos que consisten en la producción de un resultado»

V. Relación entre los dos párrafos del artículo 11.
 

 

CAPÍTULO XII
LA LIMITACIÓN INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO

I. Consideraciones generales

II. Las declaraciones de las Sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 17 enero 1992 y 21 septiembre 1994 sobre el carácter ilimitado de la responsabilidad civil derivada del delito.

III. La verdadera naturaleza de la denominada responsabilidad civil ex delicto

IV. Carácter omnicomprensivo de la limitación prevista en el Convenio de Londres de 1976.

V. Causas que excluyen el derecho a la limitación