ESTUDIOS SOBRE PRUEBA PENAL. Vol. II. Actos de investigación y medios de prueba: inspección ocular, declaraciones de inculpados y testigos, intervenciones corporales y prueba pericial.

I. INSPECCIÓN OCULAR, LEVANTAMIENTO DE CADÁVER Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS. LA INTERVENCIÓN DEL IMPUTADO EN LA ADQUISICIÓN DE LA FUENTE PROBATORIA
Javier Marca Matute

1. PREÁMBULO

2. LA INSPECCIÓN OCULAR
    2.1. Concepto
    2.2. Características
    2.3. Finalidad
    2.4. Regulación legal
        2.4.1. Descripción del escenario del crimen
        2.4.2. Recogida de instrumentos y efectos del delito
        2.4.3. Recogida de muestras biológicas
        2.4.4. Reglas específicas para determinados tipos delictivos
        2.4.5. Práctica de periciales y testificales
        2.4.6. Formalidades exigibles

3. EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVER
    3.1. Concepto
    3.2. Características
    3.3. Finalidad
    3.4. Regulación legal
        3.4.1. Averiguación de la identidad del fallecido .
        3.4.2. Retirada del cadáver de los lugares de tránsito
        3.4.3. Averiguación de la causa y circunstancias de la muerte
        3.4.4. Normativa reguladora de la función médico-forense
        3.4.5. Otras disposiciones

4. LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
    4.1. Concepto
    4.2. Características
    4.3. Finalidad
    4.4. Regulación legal

5. LA INTERVENCIÓN DEL IMPUTADO EN LA ADQUISICIÓN DE LA FUENTE PROBATORIA
    5.1. El derecho del imputado a intervenir en el procedimiento penal
    5.2. El derecho a la igualdad de armas
    5.3. La intervención del imputado en la inspección ocular
    5.4. La intervención del imputado en el levantamiento del cadáver
    5.5. La intervención del imputado en la reconstrucción de los hechos
    5.6. La intervención del imputado en la obtención de muestras de ADN
        5.6.1. El consentimiento
        5.6.2. El engaño
        5.6.3. La autorización judicial
        5.6.4. El recurso a la coerción física
        5.6.5. Alternativas a la coerción física
            A. Valoración probatoria de la negativa del imputado a la obtención de

                material genético.
            B. Deducción de testimonio de particulares por la presunta comisión de

                un delito de desobediencia.
            C. Práctica de otras diligencias instructoras para la obtención de material

                genético sin necesidad de coerción física.
            D. Adopción de medidas cautelares privativas de libertad para la obten-

                ción de material genético.
 

II. CUERPO DEL DELITO E IDENTIFICACIÓN FORMAL DEL DELINCUENTE. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ADN
Xavier Abel Lluch

1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS: CUERPO DEL DELITO, INSTRUMENTOS Y PIEZAS DE CONVICCIÓN
    1.1. Regulación y enumeración legal
    1.2. Finalidad y valor probatorio

2. IDENTIFICACIÓN FORMAL DEL DELINCUENTE
    2.1. Comprobación de la identidad y edad del imputado
    2.2. Informes de conducta y antecedentes penales
    2.3. Informes de enajenación mental

3. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ADN
    3.1. Regulación legal
    3.2. Requisitos para la recogida de muestras de ADN
    3.3. Supuestos de recogida de muestras
    3.4. La negativa del sospechoso a la recogida de muestras
    3.5. Valor probatorio de la muestra de ADN
 

III. EL «RECONOCIMIENTO EN RUEDA» DEL ACUSADO
Joan Picó i Junoy

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO NORMATIVO Y VALIDEZ PROBATORIA

3. REQUISITOS PARA SU VÁLIDA REALIZACIÓN
    3.1. Existencia de un imputado
    3.2. Presencia del abogado defensor
    3.3. Presencia del juez instructor
    3.4. Pluralidad de personas a reconocer
    3.5. Identidad semejante entre las personas a reconocer

4. PROCEDIMIENTO

5. OTROS PROBLEMAS DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA DEL ACUSADO
    5.1. Los reconocimientos en rueda en sede policial
    5.2. Las contradicciones de identificación entre la efectuada en la instrucción y

           la realizada el día del juicio
    5.3. El conocimiento previo de las personas identificadas

6. REFLEXIÓN FINAL
 

IV. DECLARACIONES DE LOS SOMETIDOS AL PROCESO PENAL EN CALIDAD DE SOSPECHOSOS, IMPUTADOS O ACUSADOS
Pedro Luis García Muñoz

1. EL INTERROGATORIO Y LA CONFESIÓN EN EL DERECHO HISTÓRICO

2. DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL
    2.1. Aspectos formales de la práctica de la declaración
        2.1.1. Orden de la declaración
        2.1.2. Posibilidad del uso de videoconferencia
    2.2. Un apunte epistémico
    2.3. La declaración del imputado a instancia del juez o tribunal
    2.4. Valoración de la declaración del acusado. Capacidad de la confesión para

           determinar la culpabilidad del acusado.
    2.5. Silencio y mentira
    2.6. Coimputados
    2.7. Aprovechamiento de las declaraciones precedentes del imputado ante el

           juez de instrucción.
    2.8. Aprovechamiento de la declaración como imputado ante el Tribunal del

           Jurado.

3. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN

4. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL FISCAL O LA POLICÍA JUDICIAL
    4.1. El interrogatorio policial en Derecho Comparado
    4.2. Atribución de la Policía Judicial para la práctica de interrogatorios
    4.3. Diligencia policial de toma de declaración
    4.4. Práctica del interrogatorio policial en la actualidad
        4.4.1. Lugar y tiempo
        4.4.2. Objetivo
        4.4.3. Técnicas
        4.4.4. Obtención de confesión
    4.5. Obtención de evidencias
    4.6. Estructura del escrito de declaración
    4.7. Detención y exploración policial de menores
    4.8. Imputación policial. Información de hechos y razones por la policía
    4.9. Derecho al silencio y a no decir la verdad
        4.9.1. Derecho al silencio en el TC
        4.9.2. Derecho al silencio en el TS
        4.9.3. Derecho al silencio en el TEDH
        4.9.4. El derecho al silencio en EE.UU
    4.10. Escenarios posibles relativos a las manifestaciones del sospechoso
        4.10.1. Declaraciones espontáneas de no detenidos
        4.10.2. Declaraciones espontáneas de detenidos
    4.11. Interrogatorio formal incriminatorio del detenido. Doctrina del TC
    4.12.Doctrina del TS. Admisión de la valoración de la confesión ante la policía
        4.12.1. El art. 714 LECrim. al servicio de la «verdad material», más la nega-

                   tiva a ceder saliva como elemento de corroboración periférica.
        4.12.2. Las corroboraciones para dar valor a la declaración policial las pro-

                   porcionan otros coimputados.
        4.12.3. Estándar débil de las corroboraciones periféricas para dar valor a la

                   declaración policial.
        4.12.4. Admisión de la valoración de la declaración policial contradictoria y

                   de los testigos fundamentada en la posibilidad de contradicción en

                   la vista.
        4.12.5. Suficiencia de la falta de ilicitud o defecto procesal en la declaración

                   ante la policía.
    4.13. Doctrina del TS. Rechazo a la valoración de la confesión ante la policía
    4.14. Valor de la confesión tras prueba ilícita
 

5. CONCLUSIONES

    5.1. Motivos que habrían de impedir que el interrogatorio policial pudiera

           constituir prueba de cargo.

    5.2. Motivos que determinarían que el primer interrogatorio del imputado

           fuera ante el juez o fiscal.

    5.3. Declaración del imputado ante el juez encargado de la instrucción

    5.4. Declaración del acusado en el acto del juicio oral
 

V. TESTIGOS Y PROCESO PENAL
José María Planchat Teruel

1. INTRODUCCIÓN

2. TESTIGO
    2.1. Concepto
    2.2. Cuestiones relativas a la declaración testifical
        2.2.1. Capacidad e incapacidad
        2.2.2. Exenciones. Especial consideración de los parientes.

3. PRÁCTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA DECLARACIÓN
    3.1. Notas generales del procedimiento para la declaración
        3.1.1. Citación
        3.1.2. Declaración
        3.1.3. Especial referencia a la declaración de los menores.
    3.2. La prueba testifical preconstituida
    3.3. El supuesto especial del testigo posteriormente imputado

4. LA VÍCTIMA TESTIGO DE LOS HECHOS
    4.1. Un deslinde previo y necesario de conceptos: ofendido, perjudicado y

           víctima.
    4.2. La entrada de la víctima en el proceso

5. LA PRUEBA TESTIFICAL EN EL PLENARIO
    5.1. Interrogatorio del testigo
    5.2. Testimonio directo y testimonio de referencia
    5.3. La incorporación de las declaraciones en fase de instrucción
    5.4. Especialidades ante el Tribunal del Jurado

6. VALORACIÓN DEL TESTIMONIO
    6.1. La valoración probatoria
    6.2. Testimonio de la víctima
    6.3. Testimonio del menor
    6.4. Declaración del coimputado
 

VI. EL TESTIGO PROTEGIDO Y EL AGENTE INFILTRADO
José María Rifá Soler

1. PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES
    1.1. Consideraciones generales sobre las medidas establecidas en la

           LO 19/1994.
    1.2. Distinción entre testigo anónimo y oculto: Posibilidad de mantener la

           identidad supuesta durante su declaración como testigo.

2. LA FIGURA DEL INFILTRADO
    2.1. Presupuestos de la habilitación del agente para actuar como infiltrado
        2.1.1. Aspectos sustantivos
        2.1.2. Aspectos procedimentales
    2.2. La distinción del agente policial «infiltrado» del arrepentido y del

           confidente.

3. LA ACTUACIÓN DEL INFILTRADO
    3.1. Principios y derechos constitucionales afectados en la utilización del

           agente infiltrado.
    3.2. Limitaciones a la autorización para la infiltración y a la actuación del

           agente infiltrado.
        3.2.1. Límites de la autorización judicial
        3.2.2. Límites a la actuación del agente infiltrado
    3.3. Límite específico en la prohibición del delito provocado. Especial referencia

           a la doctrina jurisprudencial sobre el agente provocador.
    3.4. La eventual responsabilidad penal del agente infiltrado
    3.5. Aplicación al agente infiltrado de la LO 19/1 994, de protección de testi-

           gos y peritos en causas criminales.
 

VII. INTERVENCIONES CORPORALES Y PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
Manuel Richard González

1. INTRODUCCIÓN

2. RECONOCIMIENTOS, INSPECCIONES, REGISTROS E INTERVENCIONES CORPORALES
    2.1. Concepto, objeto y régimen legal
    2.2 Práctica y límites
        2.2.1. Consideraciones generales
        2.2.2. Requisitos y límites de las inspecciones e intervenciones corporales
            2.2.2.1. La policía está autorizada para la práctica de inspecciones y re-

                        conocimientos en el ejercicio de sus funciones de prevención.
            2.2.2.2. Las inspecciones e intervenciones personales se realizarán pre-

                        via ponderación entre el sacrificio personal del sometido a la

                        medida y el interés público que se pretende defender.
            2.2.2.3. Las intervenciones corporales serán ordenadas por los Jueces y

                        Tribunales, con intervención de Letrado, cuando afecten a los

                        derechos constitucionales a la intimidad personal y a la integri-

                        dad física (arts. 17.1 y 18.1 CE)
            2.2.2.4. La policía judicial podrá realizar diligencias de intervención cor-

                        poral en caso de urgencia o necesidad.
            2.2.2.5. La resolución judicial que autoriza la intervención corporal debe-

                        rá motivarse conforme a los principios de proporcionalidad y

                        necesidad.
            2.2.2.6. La diligencia de intervención corporal acordada por el Juez podrá

                        realizarse sin el consentimiento del sometido a la medida.
            2.2.2.7. Las diligencias deberán ser lícitas sin que sea admisible el en-

                        gaño o la coacción.
            2.2.2.8. Sobre la asistencia de letrado en la práctica de la diligencia de

                        intervención corporal.
    2.3. Clases
        2.3.1. Diligencias de comprobación y cacheos

        2.3.2. Test de alcoholemia y de drogas

        2.3.3. Obtención de residuos

        2.3.4. Obtención de muestras biológicas del lugar o del cuerpo del delito.

                 Especial atención a la recogida de vestigios en el cuerpo de la víctima

                 o de testigos.

        2.3.5. Extracción sanguínea

        2.3.6. Exámenes radiológicos y/o ecográficos

        2.3.7. Exámenes ginecológicos

        2.3.8. Suministro forzoso de alimentos

        2.3.9. Otros actos de inspección y de intervención corporal: La toma de

                 huellas. Actuaciones para la asistencia al detenido. La lectura de pa-

                 peles o pantallas de apartados en poder del detenido.

3. OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOBRE LA PERSONA O SUS OBJETOS PERSONALES
    3.1. La obtención de vestigios genéticos abandonados por el sospechoso

    3.2. La obtención de muestras biológicas consentidas voluntariamente por el

           detenido o meramente sospechoso.

    3.3. La intervención judicial para la obtención de muestras biológicas no acep-

           tada voluntariamente por el sospechoso o imputado

    3.4. Alcance de la orden judicial de intervención corporal. El problema de la ne-

           gativa del imputado y el eventual uso de la fuerza para obtener la

           muestra.

4. LA PERICIA EN EL PROCESO PENAL
    4.1. Concepto y características
        4.1.1. La pericia es un medio de investigación y/o de prueba
        4.1.2. La pericia es un genuino y ordinario medio de prueba
        4.1.3. La pericia es medio de prueba de carácter personal, no una prueba

                 documental.
    4.2. Regulación legal
    4.3. Los informes periciales en la fase de investigación criminal.

5. CLASES DE PERICIAS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN Y COTEJO POR MEDIO DEL ADN
    5.1. Consideraciones generales
    5.2. La identificación mediante el análisis del ADN
    5.3. Informe dactiloscópico
    5.4. Informe pericial sobre sustancias estupefacientes
    5.5. Informes periciales médico forenses y psicológicos

6. INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO ORAL. LA IMPUGNACIÓN DEL INFORME PERICIAL ELABORADO POR LABORATORIOS OFICIALES.

7. VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEL INFORME PERICIAL. SU REVISIÓN EN VÍA DE RECURSO.