Las intimaciones
judiciales son una herramienta legal, efectiva y económica de la que disponen
los litigantes y los tribunales de justicia para hacer cumplir las obligaciones
procesales que pueden surgir en las diversas etapas de un proceso civil. Son
necesarias para la eficacia del mismo y, en definitiva, para garantizar la
tutela judicial efectiva y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. A
pesar de que los jueces y tribunales cuentan con facultades más que suficientes
para hacerlas exigibles, las intimaciones no siempre se han utilizado con todo
el rendimiento que se podría obtener de ellas. La presente obra explica con el
debido detenimiento cómo sacar provecho de este instrumento de factura sencilla,
coste nulo y largo alcance operativo. En esta monografía se estudian de forma
unitaria y sistemática todas las intimaciones judiciales del proceso civil desde
una perspectiva práctica y creativa. Para ello se analiza en primer lugar el
contenido, desarrollo y objetivos de las intimaciones judiciales existentes en
forma dispersa y fragmentaria en todo el ordenamiento jurídico procesal civil.
Posteriormente, se configuran los principios generales de esta categoría
procesal y se determina la estructura básica que ha de contener toda intimación
judicial para ser efectiva. Se llega así a configurar una institución de alcance
general en el proceso civil, se abren vías para ampliar su ámbito de aplicación
y se facilita e incentiva su utilización por los operadores jurídicos.
1. INTRODUCCIÓN
2. LAS OBLIGACIONES PROCESALES
1. Los conceptos de obligación procesal y carga
procesal
2. La obligación procesal en el ordenamiento
jurídico español y su fundamento
3. Potestades y deberes del órgano judicial
4. Obligaciones procesales y cargas de las partes
4.1. Cargas procesales de las partes
4.1.1. Iniciativa del proceso
4.1.2. Carga de la comparecencia
4.1.3. Carga de la prueba
4.1.4. Carga de exhibición
a) Período
probatorio
b)
Diligencias preliminares
4.1.5. Carga de prestar caución
4.1.6. Carga de los gastos y costas
procesales
4.2. Obligaciones procesales de las partes
4.2.1. La buena fe procesal
4.2.2. La condena en costas
4.2.3. El cumplimiento de las
resoluciones judiciales
4.2.4. Manifestación de bienes del
ejecutado
5. Obligaciones procesales de los terceros
5.1. Exhibición de documentos
5.2. Comparecencia y declaración de testigos
5.3. Comparecencia e informes de los peritos
5.4. En el proceso de ejecución
5.4.1. Investigación judicial del
patrimonio del deudor
5.4.2. El deber de colaboración en la
ejecución
5.4.3. Incumplimiento del deber de
colaboración
5.4.4. La retención judicial
5.4.5. Depositarios interinos
6. Las intimaciones judiciales
6.1. Concepto
6.2. Distinción de figuras afines
6.2.1. Astricciones (astreintes)
6.2.2. Contempt of court
6.2.3. Sistema alemán
6.2.4. Los requerimientos de pago
3. LAS INTIMACIONES JUDICIALES EN LA EJECUCIÓN
NO DINERARIA
1. Consideraciones generales de las intimaciones
judiciales en la ejecución
2. Condenas no dinerarias
2.1. Supuestos
2.1.1. Condenas de dar bienes
distintos a una suma de dinero
a) Cosa
mueble determinada
b) Cosa
mueble genérica o indeterminada
c) Bienes
inmuebles
2.1.3. Condena a emitir una
declaración de voluntad
2.1.4. Condenas de hacer
personalísimo
2.1.5. Condenas de no hacer
2.2. Estructura de las intimaciones judiciales en las
condenas dinerarias
2.2.1 Requerimiento y plazo
a) Oposición
a la ejecución
2.2.2. Apercibimiento
2.2.3. Apremios
a) Apremios
económicos
b) Entrada y
registro
c)
Responsabilidad penal: desobediencia a la autoridad .
2.2.4. Aplicación general de apremios
4. LAS INTIMACIONES JUDICIALES EN LA EJECUCIÓN
DINERARIA: LAS MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN Y AVERIGUACIÓN DE BIENES
1. Introducción
2. Medidas de localización y averiguación de bienes
2.1. Manifestación de bienes
2.1.1. Conceptualización y ámbito de
aplicación
2.1.2. Adopción
2.1.3. Estructura de las intimaciones
judiciales en la manifestación de
bienes.
a)
Requerimiento
b) Contenido
de la obligación del ejecutado
c)
Apercibimiento
d)
Incumplimiento
e) Apremios
económicos
f)
Responsabilidad penal
g)
Impugnación de la intimación judicial de manifestación de bienes
2.2. Investigación judicial del patrimonio
2.2.1. Concepto y ámbito de
aplicación
2.2.2. Adopción
2.2.3. Estructura de las intimaciones
judiciales en la investigación
a) Requerimiento
b) Contenido
del deber de colaboración
c)
Apercibimientos
d)
Incumplimiento
e) Apremios
económicos
f)
Responsabilidad penal
g) Impugnación de la intimación judicial de investigación de bienes
5. INTIMACIONES JUDICIALES EN EJECUCIÓN
DINERARIA: LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL EMBARGO Y EL APREMIO
1. Introducción
2. Adopción de las medidas de aseguramiento de
embargo
3. Retención judicial
3.1. Saldos y depósitos bancarios
3.1.1. Requerimiento
a)
Destinatario
b)
Notificación
c) Objeto de
la retención
d) Deber de
información del secretario judicial
3.1.2. Contenido
3.1.3. Apercibimientos
3.1.4. Incumplimiento
3.1.5. Apremios
a)
Responsabilidad civil judicial
b) Responsabilidad penal de la entidad bancaria
c)
Responsabilidad penal del ejecutado
3.2. Sueldos, pensiones u otras
prestaciones periódicas
3.2.1.
Requerimiento
a)
Destinatario
b)
Notificación
c) Objeto de
la retención
3.2.2.
Contenido
3.2.3. Apercibimientos
3.2.4. Incumplimiento
3.2.5. Apremios
3.3. Intereses, rentas y frutos
3.3.1. Requerimiento
a)
Destinatario
b)
Notificación
c) Plazo
3.3.2.
Contenido
3.3.3. Apercibimiento
3.3.4. Incumplimiento
3.3.5. Apremios
a) Ejecutado
b) Tercero
3.4. Valores e instrumentos financieros
3.4.1 Retención judicial de títulos
valores
a) El endoso
de letras de cambio, pagaré y cheque
b) El
descuento bancario
c)
Aseguramiento de embargo de acciones de Sociedades Anónimas
d) Situación
especial de las tarjetas de crédito
4. Anotación preventiva de embargo
4.1. Mandamiento
4.1.1. Objeto
4.2. Contenido
4.3. Cumplimiento e incumplimiento
4.4. Apercibimiento
4.5. Apremios
5. Depósito judicial
5.1. Actividades previas
5.2. Aprehensión y entrega
5.3. Depositarios interinos
5.4. Órdenes judiciales al depositario: ¿intimaciones
judiciales?
5.5. Bienes en poder de terceros
5.6. Estructura de las intimaciones judiciales en el depósito
judicial
5.6.1. Requerimiento
5.6.2. Contenido
5.6.3. Apercibimiento
5.6.4. Apremio
6. Administración judicial
6.1. Constitución de la administración judicial
6.2. Obligaciones y derechos del administrador judicial
6.3. Colaboración del ejecutado
6.4. Estructura de la intimación judicial de colaboración con
la administración
judicial.
6.4.1. Requerimiento
6.4.2. Contenido
6.4.3. Apercibimiento,
incumplimientos y apremios
6.5. Inventario de bienes
6.6. Rendición de cuentas
6.6.1. Estructura de la intimación
judicial de rendición de cuentas
a)
Requerimiento
b) Contenido
c)
Apercibimiento
d)
Incumplimiento
e) Apremios
7. Intimaciones judiciales en el apremio
7.1. Introducción
7.2. Estructura de la intimación judicial para la
presentación de títulos de pro-
piedad de los inmuebles embargados.
7.2.1. Requerimiento
7.2.2. Destinatario
7.2.3. Notificación
7.2.4. Plazo
7.2.5. Contenido
7.2.6. Apercibimiento
7.2.7. Apremios
6. LAS INTIMACIONES JUDICIALES EN LA EJECUCIÓN
PROVISIONAL
1. Introducción
2. Ejecución provisional y medidas cautelares
3. La ejecución provisional en la LEC 1/2000
3.1. La insolvencia del ejecutante y los mecanismos legales
de solución
3.2. La intimación judicial en la ejecución provisional
3.3. Estructura de la intimación judicial en la ejecución
provisional
3.3.1. Requerimiento
3.3.2. Contenido
3.3.3. Incumplimiento
3.3.4. Apercibimiento y apremios
7. LAS INTIMACIONES JUDICIALES EN SEDE CAUTELAR
1. Introducción
2. Qué medida cautelar adoptar
3. Medida cautelar consistente en una orden
judicial: intimación judicial
4. Intimaciones judiciales en sede cautelar y
medidas autosatisfactivas
5. Solicitud de la medida cautelar
6. Intimaciones judiciales en la ejecución de
medidas cautelares
7. Estructura de las intimaciones judiciales en
sede cautelar
7.1. Requerimiento
7.1.1. Destinatario
7.1.2. Notificación
7.1.3. Plazo
7.2. Reacción del demandado ante la medida acordada
7.2.1. Impugnación
7.2.2. Oposición
7.2.3. Caución sustitutoria
7.3. Contenido de las intimaciones judiciales en sede
cautelar
7.3.1. Como medida cautelar
específica
7.3.2. La intimación judicial como
vía para ejecutar otras medidas
cautelares.
a) Retención
b)
Administración judicial
c) Depósito
d) Anotación
preventiva de embargo
e) Anotación
preventiva de demanda
f) Inventario
7.4. Cumplimiento
7.4.1. La provisionalidad de las
medidas cautelares y el cumplimento de
las intimaciones judiciales.
7.5. Apercibimientos y apremios
8. LAS INTIMACIONES JUDICIALES EN LA PRUEBA
1. Introducción
2. Intimación judicial de comparecencia
2.1. Solicitud de parte
2.2. Estructura de la intimación judicial de comparecencia
2.2.1. Citación
a)
Destinatario
b)
Notificación
2.2.2. Contenido y cumplimiento
a) Partes
b) Peritos
2.2.3. Apercibimiento
a)
Interrogatorio de partes
b)
Interrogatorio de testigos
c) Peritos
2.2.4. Apremios
a) Ficta
confessio
b) Apremio
económico
c)
Responsabilidad penal
3. Intimación judicial para la devolución de la
provisión de fondos de peritos judiciales
3.1. Estructura de la
intimación judicial de devolución de la provisión de fondos
3.1.1. Requerimiento
3.1.2. Plazo
3.1.3. Notificación
3.1.4. Cumplimiento
3.1.5. Apercibimiento
3.1.6. Apremios
4. Intimación judicial de exhibición de documentos
4.1. Exhibición de documentos en poder de la parte
4.1.1. Estructura
a)
Requerimiento
b)
Cumplimiento
c)
Apercibimiento
d) Apremios
4.2. Exhibición de documentos en poder de terceros
4.2.1. Estructura de la intimación
judicial de exhibición de documentos en
poder de terceros.
a)
Requerimiento
b)
Cumplimiento
c)
Apercibimiento
d) Apremio
4.3. Exhibición de documentos
en poder de entidades oficiales
4.3.1. Estructura de las intimaciones
judiciales de exhibición de documentos
en poder de entidades públicas.
a)
Requerimiento
b)
Destinatarios
c)
Cumplimiento
5. Intimaciones judiciales en las diligencias
preliminares
5.1. Solicitud de diligencias preliminares
5.2. Estructura de las intimaciones judiciales como
diligencia preliminar
5.2.1. Requerimiento
5.2.2. Destinatario
5.2.3. Contenido
5.2.4. Apercibimiento
5.2.5. Apremio
6. Intimaciones judiciales para el aseguramiento
de la prueba
6.1. Solicitud de medidas de aseguramiento
6.2. Adopción de las medidas de aseguramiento
6.3. Relación con las intimaciones
6.4. Estructura de la intimación judicial como medida de
aseguramiento de la
9. LAS INTIMACIONES JUDICIALES COMO CATEGORÍA
PROCESAL GENERAL
1. Introducción
2. Adopción y duración
3. Estructura general de las intimaciones
judiciales
3.1. Requerimiento
3.2. Destinatario
3.3. Notificación
3.4. Plazo
3.5. Impugnación de la intimación judicial
3.6. Contenido de las intimaciones judiciales
3.7. Apercibimiento
3.8. Cumplimiento
3.9. Apremios
3.9.1. Apremios patrimoniales o
económicos
a) Naturaleza
jurídica
b) Duración
c) Cuantía de
las multas
d) Destino de
las multas
3.9.2. La entrada y registro en el
proceso civil
3.9.3. Responsabilidad penal
a) La
desobediencia a la autoridad
b) Alzamiento
de bienes
c) La estafa
procesal
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