El paso de la Europa de las
fronteras a la de la libertad de movimientos, así como la absoluta modernización
de los mercados y de los medios de transporte, ha traído consigo una mayor
facilidad para delinquir. Afrontar esta situación es un auténtico reto para la
Unión Europea.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el tema
suscita un interés creciente, toda vez que los problemas que genera la
delincuencia organizada van en aumento, en una sociedad que funciona con mayor
dinamismo día a día, y en la que los sujetos internacionales interactúan cada
vez más entre sí en busca de soluciones.
En esta monografía se aborda y estudia crítica y
sistemáticamente la normativa y las herramientas funcionales que la UE ha
desarrollado en esta materia hasta la actualidad, el marco jurídico y operativo
que ha edificado para la lucha contra la delincuencia organizada dentro del
desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sus logros y sus
problemas.
La armonización legislativa de los Estados miembros, el
aumento competencial de Europol, Eurojust, CEPOL y otras agencias relacionadas,
así como la creación del Fiscal Público Europeo y personal específico de la UE
para esta lucha son algunas de las propuestas que hace el autor, así como el
aumento de medios para todos ellos y la concienciación de los ciudadanos sobre
la dimensión del problema.
El autor, Doctor en Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, ha desarrollado sus estudios en Derecho de la Unión
Europea, especializándose en materia de seguridad pública, ampliando su interés
a la delincuencia grave y organizada y a la justicia penal internacional, con un
especial estudio de la cooperación policial y en asuntos de interior entre los
Estados. Ha trabajado como profesor de Derecho Internacional Público, Derecho
Constitucional e Historia del Derecho en el ámbito universitario.
CAPÍTULO I
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA
U.E
SECCIÓN 1ª. EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA COMO MARCO DE LA LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
1.1. Origen y devenir histórico de la delincuencia organizada
1.2. La libertad en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
1.3. La seguridad en el marco de la Unión Europea
1.4. El importante y necesario equilibrio entre libertad y seguridad
1.5. El otro elemento del trío: la Justicia
1.6. El espacio de libertad, seguridad y justicia como política de la Unión
Europea
SECCIÓN 2ª. CONCEPTO Y TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
2.1. Dificultad de una definición formal de delincuencia organizada
2.2. La “transnacionalidad” aplicada a la delincuencia organizada
2.3. El concepto de “gravedad” en los aspectos que rodean a la delincuencia
organizada
2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma
o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
2.5. Dos mitos sobre la delincuencia organizada
2.6. Clases de delincuencia organizada
2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
CAPÍTULO II
EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA UE
SECCIÓN 1ª. DE LA COOPERACIÓN POLÍTICA EUROPEA AL TRATADO DE MAASTRICHT
1.1. Primeros acuerdos
1.2. Acta Única Europea
1.3. Sistema Schengen
SECCIÓN 2ª. DEL TRATADO DE MAASTRICHT AL TRATADO DE ÁMSTERDAM
2.1. Ámbito competencial
2.2. Régimen Institucional
2.3. Instrumentos jurídicos y procedimientos decisorios
SECCIÓN 3ª. DEL TRATADO DE ÁMSTERDAM AL TRATADO DE NIZA
3.1. Ámbito competencial
3.2. Régimen institucional
3.3. Instrumentos jurídicos y procedimientos decisorios
SECCIÓN 4ª. El proyecto de Tratado Constitucional
4.1. Convención y evolución del Tratado Constitucional
4.2. Estructura del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el proyecto de
Tratado
SECCIÓN 5ª. DEL TRATADO DE NIZA AL TRATADO DE LISBOA
5.1. Ámbito competencial
5.2. Régimen Institucional
5.3. Instrumentos jurídicos y procedimientos decisorios
CAPÍTULO III
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y
DE SU FUNCIONAMIENTO
SECCIÓN 1ª. EL TRATADO DE LISBOA
SECCIÓN 2ª. la regulación de la lucha contra la delincuencia organizada en los
tratados
2.1. Ámbito competencial
2.2. Actores del ELSJ
2.3. Instrumentos jurídicos y procedimientos decisorios
2.4. El problema de la ampliación de competencias en materia penal versus
soberanía de los Estados miembros
CAPÍTULO IV
DELINCUENCIA ORGANIZADA: PREVENCIÓN
SECCIÓN 1ª. MARCO GENERAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA
UNIÓN EUROPEA
1.1. Mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de
los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia
organizada
1.2. Estrategia Europea de Seguridad
1.3. La Convención de las Naciones Unidas
1.4. Concepto estratégico de lucha contra la delincuencia organizada
1.5. Lucha contra la delincuencia organizada: participación en una organización
delictiva
1.6. Programa de Estocolmo
1.7. Estrategia de Seguridad Interior
1.8. Plan de Acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo
1.9. Plan de acción para las estadísticas 2011-?2015
1.10. Programa para el período 2015-?2019
SECCIÓN 2ª. COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN LA UNIÓN EUROPEA
COOPERACIÓN POLICIAL
2.1. Programa de intercambios, formación y cooperación para responsables de la
lucha contra la delincuencia organizada (FALCONE)
2.2. Programa marco relativo a la cooperación policial y judicial en materia
penal (AGIS)
2.3. Delincuencia organizada: marco de orientación común para los funcionarios
de enlace
2.4. Reforzar la cooperación policial y aduanera en la Unión Europea
2.5. Cooperación entre unidades especiales de intervención
2.6. Profundización de la cooperación transfronteriza. Decisión Prüm. Reforzar
la cooperación policial y aduanera en la Unión Europea
2.7. COSI
2.8. Equipos conjuntos de investigación
2.9. Escuela Europea de Policía
2.10. Oficina Europea de Policía – Europol
2.11. Jefes de Policía Europeos
2.12. Cooperación EUROPOL-?INTERPOL
COOPERACIÓN JUDICIAL
2.13. Cooperación del individuo con la justicia
2.14. Lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo
SECCIÓN 3ª. MARCO GENERAL EN LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA
UNIÓN EUROPEA
3.1. Delincuencia organizada: estrategia para la prevención y el control de la
delincuencia organizada
3.2. Estrategia global de prevención de la delincuencia
3.3. Delincuencia organizada: prevención de la delincuencia
3.4. Programa Hipócrates (Hippokrates)
3.5. La dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia
3.6. Prevención de la delincuencia en la UE
3.7. Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD)
3.8. Programas de financiación
3.9. CORDIS y los programas de investigación en seguridad
3.10. La red operativa @ON
SECCIÓN 4ª. EL CICLO DE ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y LAS FORMAS GRAVES DE DELINCUENCIA INTERNACIONAL
4.1. Antecedentes del Ciclo de Actuación
4.2. Actores del Ciclo de Actuación
4.3. Proceso e instrumentos del Ciclo de Actuación
SECCIÓN 5ª. GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
5.1. Secretaría para las autoridades de control comunes encargadas de la
protección de datos
5.2. Intercambio de información entre las autoridades encargadas de garantizar
el cumplimiento de la ley de los Estados miembros
5.3. Incremento de la eficacia y de la interoperabilidad de las bases de datos
europeas
5.4. Simplificar el intercambio de información entre los servicios represivos
5.5. Cooperación en material penal: protección de datos personales
5.6. Gestión de la información en el ELSJ
5.7. Un enfoque global de las transferencias de datos PNR
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