PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

I. INTRODUCCIÓN
 

II. FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Fuentes de Derecho Primario

2. Fuentes de Derecho Derivado
 

III. LAS DIRECTIVAS

1. Las directivas y el efecto directo

2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento

3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991

4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005

5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006

6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI
 

IV. LA LEY 10/20 10, de 28 de abril de 2010, de “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”

1. Condena Del TUE
    - Sentencia integra TUE

2. Normativa aplicable

3. Definición de Blanqueo de Capitales

4. Definición de Financiación del Terrorismo

5. Novedades a destacar en la ley

6. Régimen disciplinario de la ley

7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal
 

V. CONCLUSIONES
 

ANEXO

LEY 10/2010
 

BIBLIOGRAFÍA