RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DECOMISO. Reflexiones desde los sistemas penales Iberoamericanos.
Autor:
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO/ FABIÁN CAPARROS, EDUARDO A./ RODRÍGUEZ GARCÍA, NICOLÁS (Dirs.)
Editorial:
Tirant lo Blanch
Páginas:
521
Edición:
1
Fecha de publicación:
15/12/2017
ISBN:
9788491695547
42,65€
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- Sinopsis
- Índice
La recuperación de activos como estrategia común contra la criminalidad ANA E. CARRILLO DEL TESO I. NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 13 II. EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: EL PAPEL DE NACIONES UNIDAS 17 III. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: EUROPA 22 IV. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: AMÉRICA LATINA 29 V. CONCLUSIONES 32 VI. BIBLIOGRAFÍA 32 Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL I CORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO 35 II. LA INFILTRACIÓN POLICIAL COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO 39 III. LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN ESPAÑA 44 1. Concepto y normativa reguladora 44 2. Ámbito de aplicación 47 3. Requisitos para la utilización de la figura del agente encubierto 48 4. Identidad supuesta y protección del agente encubierto 53 5. Responsabilidad del agente encubierto 56 IV. REFLEXIONES FINALES 57 V. BIBLIOGRAFÍA 58 La oficina de recuperación y gestión de activos (orga) de España: origen, presente y futuro Emmanuel JIMÉNEZ FRANCO I. INTRODUCCIÓN 63 II. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA ORGA 66 III DECISIÓN ADECUADA SOBRE LA ORGA: FUNCIONAMIENTO OPERATIVO PROGRESIVO 73 IV. DELIMITACIÓN DEL MODELO DE OFICINA: NATURALEZA JURÍDICA, OBJETIVOS Y FINES 77 V. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 89 VI. ÁMBITO Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 95 1. Procedimiento de localización y recuperación de activos 101 2. Procedimiento de gestión de activos 104 VII. RÉGIMEN ECONÓMICO 111 VIII. PLAN DE ACCIÓN 2017 114 1. Estrategia primera: impulso de la localización y recuperación de activos en el ámbito nacional e internacional 116 2. Estrategia segunda: consolidación de la gestión de bienes en todo el territorio del Estado 118 3. Estrategia tercera: dotación de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para la actuación de la ORGA en todo el Estado 121 4. Seguimiento del Plan de Acción 123 IX. FUTURO DESEABLE: UNA OFICINA MÁS TRANSPARENTE 123 X. BIBLIOGRAFÍA 129 Whistleblowing. Una polÍtica eficaz en la recuperación de activos Diego GOMES CASTILHO I. CONSIDERACIONES INICIALES 133 II. WHISTLEBLOWING: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 136 III. CARACTERÍSTICAS GENERALES 139 1. Principales aspectos relacionados con el reportante 139 2. Las peculiaridades de la denuncia 143 3. Denuncias internas (in house) y denuncias externas (out house) 146 IV. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS WHISTLEBLOWERS: LA BASE DEL SISTEMA 149 V. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECOMPENSA FINANCIERAS: UN ESTÍMULO NECESARIO 155 VI. LA POLITICA WHISTLEBLOWING COMO IMPORTANTE HERRAMIENTA EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 159 VII. REFLEXIONES FINALES 164 VIII. BIBLIOGRAFÍA 165 Represión de la corrupción y recuperación de activos en Brasil: dilemas y retos Vanir FRIDRICZEWSKI I. CONSIDERACIONES INICIALES 169 II. LA RELATIVA INDEPENDENCIA DE LOS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA BRASILEÑO 171 III. EL DERECHO PROCESAL PENAL BRASILEÑO, CORRUPCIÓN Y MACROPROCESOS: UNA ENCRUCIJADA 177 IV. LA ACCIÓN JUDICIAL POR LA PRÁCTICA DE ACTO DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA: ¿REMEDIO EFICAZ PARA REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS? 187 V. CONCLUSIONES 200 VI. BIBLIOGRAFÍA 202 Recuperación de activos procedentes de la criminalidad en Costa Rica Patricia VARGAS GONZÁLEZ I. DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CRIMINALIDAD. SITUACIÓN COSTARRICENSE 205 II. EL COMISO 206 III. INCREMENTO DE CAPITALES SIN CAUSA LÍCITA APARENTE. ART. 22 DE LA LEY N.° 8754 CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 214 IV. PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO 222 1. Generalidades 222 2. De las causales para la extinción de dominio 226 3. Algunas críticas adicionales 232 V. CONCLUSIONES 239 VI. BIBLIOGRAFÍA 240 La función de la responsabilidad civil ex delito como herramienta de recuperación de activos ilícitos y de prevención con respecto a los delitos de corrupción pública Pablo Andrés ROJAS PICHLER I. INTRODUCCIÓN 243 II. ANTECEDENTES 248 III. LA PROYECCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 251 1. Convenio civil sobre corrupción del Consejo de Europa 252 2. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 255 IV. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO 257 V. TIPIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU PROCEDIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN PENAL PARAGUAYA 260 1. Parte sustantiva 262 2. Parte procesal 269 VI. LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU EFECTO PREVENTIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA 274 VII. CONCLUSIONES 283 VIII. BIBLIOGRAFÍA 284 Confidencialidad, fraude fiscal y publicidad de deudores: artículo 95 bis de la ley general tributaria JOSÉ-ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA I. INTRODUCCIÓN 289 II. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 291 1. Aspectos generales 291 2. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 293 3. Los ficheros públicos en la LOPD. Especificidades de los ficheros de la Hacienda Pública 298 III. EL CARÁCTER RESERVADO DE LOS DATOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA 301 IV. LA PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 304 V. ALGUNOS ASPECTOS CUESTIONABLES DE LA REGULACIÓN DEL ART. 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 311 VI. REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA IDONEIDAD DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 313 VII. BIBLIOGRAFÍA 314 Redescubrimiento de las bonanzas del decomiso en las tácticas supranacionales e internacionales para poner freno a la “sociedad incivil” NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA I. EXORDIO 317 II. EL DECOMISO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 319 III. EL DECOMISO SEGÚN EL CONSEJO DE EUROPA 332 IV. EL DECOMISO SEGÚN LA UNIÓN EUROPEA 338 V. EL DECOMISO EN OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES 364 VI. EPÍLOGO 367 VII. BIBLIOGRAFÍA 374 Política criminal contra la corrupción: la reforma del decomiso en España Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE I. INTRODUCCIÓN 385 II. APROXIMACIÓN A LOS RASGOS DE LA CORRUPCIÓN HOY 386 III. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN 391 IV. LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA CORRUPCIÓN. LA NO INCORPORACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA POTENCIACIÓN DEL DECOMISO 399 V. CONCLUSIONES 423 VI. BIBLIOGRAFÍA 425 La regulación del decomiso tras la reforma de la ley orgánica 1/2015 EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS I. CUESTIONES GENERALES 429 II. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA E INFLUENCIA SUPRANACIONAL 431 III. OBJETO DEL DECOMISO 433 IV. MODALIDADES DEL DECOMISO 434 V. CUESTIONES PROCESALES 444 VI. DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS 446 VIII. BIBLIOGRAFÍA 447 Muestras del proceso expansivo del derecho penal en materia de corrupción en la reforma del código penal de 2015: referencia a la ampliación del comiso Nuria MATELLANES RODRÍGUEZ I. EL PROCESO EXPANSIVO DEL DERECHO PENAL EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 449 II. OPCIONES SOBRE EL RECURSO AL DERECHO PENAL ANTE EL FENÓMENO DE LA EXPANSIÓN 451 1. El “derecho de intervención”. El modelo de la Escuela de Frankfurt 452 2. Las diferentes velocidades del Derecho penal. El modelo de Silva Sánchez 453 3. El modelo de Big Ban/Big Crunch de Martínez-Buján Pérez 455 III. ALGUNAS MUESTRAS DEL EXPANSIONISMO PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN TRAS LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL REALIZADA POR LA LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL 456 1. Ampliación de concepto de funcionario público 459 2. Ampliación de los recursos sancionadores 460 3. Nuevos tipos: financiación ilegal de los partidos políticos 461 IV. EL DECOMISO AMPLIADO Y DECOMISO SIN CONDENA COMO PARADIGMAS DEL EXPANSIONISMO 465 1. El decomiso ampliado 467 2. El decomiso sin sentencia 471 V. CONCLUSIONES 475 VI. BIBLIOGRAFÍA 475 Nuevos retos ante la nueva criminalidad económica: el decomiso de bienes titularidad de la empresa Javier SÁNCHEZ BERNAL I. INTRODUCCIÓN: GLOBALIZACIÓN Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA 479 II. EL DECOMISO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA: FOTOGRAFÍA DE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DESDE 1995 483 1. Primera etapa: imposibilidad de atribución de responsabilidad penal directa a la empresa 483 2. Segunda etapa: desde la Ley Orgánica 5/2010 hasta la reforma de 2015 487 3. Tercera etapa: la Ley Orgánica 1/2015 y la regulación vigente a partir del 1 de julio de 2015 492 III. UNA REFLEXIÓN POLÍTICO-CRIMINAL 496 IV. CONCLUSIÓN 500 V. BIBLIOGRAFÍA 501 Estructuras de identificación y decomiso de activos ilícitos en el ministerio público fiscal argentino OMAR GABRIEL ORSI I. INTRODUCCIÓN 505 II. BREVE REFERENCIA AL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 507 III. ORGANIGRAMA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 510 IV. ESTRUCTURAS DE IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO 513 V. CONSIDERACIONES FINALES 519 VI. BIBLIOGRAFÍA 520
Categorías:
Derecho Penal, Teoría del delito y de la pena