REFLEXIONES SOBRE MATERIAS DE DERECHO SUCESORIO. (Colección «Manuales de Formación Continuada» – CGPJ, nº 47-2008)
- Sinopsis
- Índice
LEY APLICABLE Y CONFLICTOS DE LEYES EN DERECHO DE SUCESIONES
Adolfo Calatayud
Sierra
Notario
I. Introducción
II. Consideraciones previas: pluralidad legislativa, conflictos de leyes y conflictos de autoridades
III. Los sistemas de Derecho sucesorio en el mundo
IV. Problemática general de los conflictos de leyes en la sucesión por causa de muerte
V. Los intentos de unificación internacional
1. El Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989 sobre la ley
aplicable a las
sucesiones mortis causa
2. Iniciativas de unificación que se están llevando a cabo en
el seno de las
Comunidades Europeas.
VI. El régimen jurídico de los conflictos de leyes de Derecho sucesorio en España
VII. Ley sucesoria general en España
1. Principios de unidad y universalidad
2. Punto de conexión utilizado: la nacionalidad
3. Imposibilidad de elegir la ley aplicable
4. Elemento temporal del punto de conexión
5. Ámbito de la ley sucesoria
VIII. Las disposiciones voluntarias por causa de
muerte
1. Requisitos de forma
2. Requisitos de capacidad
3. Publicidad de los actos de disposición mortis causa
4. Ley aplicable al contenido del acto de disposición por
causa de muerte
5. Actos de disposición pluripersonales (testamento
mancomunado y contrato
sucesorio)
6. Revocación e ineficacia
IX. Los derechos sucesorios del cónyuge viudo
X. Derechos sucesorios abintestato del Estado
XI. Otros factores que inciden en la sucesión por causa de muerte con elemento externo.
XII. Excepciones a la aplicación de la Ley
extranjera
1. Reenvío en el ámbito sucesorio
2. Contradicción con el orden público
3. Fraude de ley
XIII. La aplicación de la Ley extranjera
XIV. Los conflictos de leyes en Derecho
interregional
1. Remisión general a la regulación del Derecho Internacional
Privado: unidad
del
Derecho interregional español.
2. La vecindad civil como ley personal
3. La exclusión de la aplicación de las reglas del artículo
12 sobre calificación,
remisión y orden público.
4. Viudedad foral aragonesa
XV. Conclusión: una propuesta de reforma
LA SUCESIÓN LEGAL. EL ORDEN SUCESORIO.
Raquel Alastruey Gracia
Magistrada-Juez
I. Fundamento de la sucesión
II. Cuestiones terminológicas
III. El orden sucesorio: clases, grados, órdenes y líneas
1. El fundamento del orden de
llamamiento
2. Los modos de suceder: la preferencia en los llamamientos
3. Los modos de distribución de la herencia
IV. La sucesión legal en los regímenes jurídicos
españoles
1. Ámbito del Código Civil
2. Aragón
3. Navarra
4. País Vasco
5. Islas Baleares
6. Catalunya
V. El futuro de la sucesión legal o intestada
VI. Bibliografía
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE
Fernando Zubiri de
Salinas
Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
I. Ordenación voluntaria y libre, con limitaciones
II. Testamento personal
1. Testamento notarial
A) Abierto
B) Cerrado
2. Testamento ológrafo
3. Formas extraordinarias
4. Disposiciones complementarias
III. Testamento mancomunado
IV. Situaciones de confianza
1. Especial referencia al tratamiento fiscal de la fiducia
aragonesa
V. Contratos sobre herencia futura
SITUACIÓN JURÍDICA DEL CÓNYUGE VIUDO EN DERECHO ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA SITUACIÓN DEL VIUDO EN ARAGÓN: ¿UN MODELO A EXPORTAR?
María del Carmen Bayod López
Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad de Zaragoza
I. Delimitación del tema. Objetivos y método.
§ 1. ¿Quién es viudo?
1. Delimitación: viudo y partener supérstite
2. El cónyuge viudo legalmente considerado
§ 2. Derechos sucesorios del cónyuge viudo.
Delimitación
1 ¿Derechos sucesorios versus Derechos de familia?
A) Derechos derivados de la relación
matrimonial, sean familiares o suceso-
rios. Derechos ex lege.
B) Posición del cónyuge viudo por
disposición voluntaria o prevista en otras
leyes.
2. Objetivos y método
A) Objetivos
B) Método
II. Situación legal del cónyuge viudo en los diversos ordenamientos civiles españoles
§ 3. Los Derechos del cónyuge viudo en el Código
civil
1. Introducción. El cónyuge como legitimario. Caracteres y
naturaleza.
A) Regulación
B) Naturaleza: ¿Es heredero el
cónyuge viudo?
C) Facultades del cónyuge viudo en
cuanto legitimario
D) Caracteres de la legítima del
cónyuge viudo
2. Función de la legítima del cónyuge viudo
3. Aptitud para ser titular de este derecho: la incidencia de
la nulidad, la sepa-
ración
y el divorcio en los derechos sucesorios del sobreviviente.
A) Planteamiento
B) Nulidad del matrimonio e
incidencia sobre los derechos sucesorios del
cónyuge supérstite.
a) En general
b) Matrimonio
putativo y conservación de los derechos por el viudo
C) Incidencia de la separación
conyugal en los derechos sucesorios del cón-
yuge viudo.
a) En general
b) La
incidencia de la separación en el Derecho vigente tras la Ley
15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código civil y la Ley
de Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio.
c) Alguna
cuestión procesal: sentencia en primera instancia y fallecimien-
to de uno de los cónyuges en trámite de apelación.
d) La
recuperación de los derechos sucesorios: la reconciliación de los
cónyuges ex art. 835 Cc.
D) El divorcio y los derechos del
viudo
a) En general
b) La
extinción de la acción de divorcio por muerte de uno de los
cónyuges.
c) Efectos de
la reconciliación entre cónyuges divorciados
4. Extensión objetiva de la legítima. Variación de la cuota
en función de los
parientes con los que se concurra.
A) En general
B) Concurrencia con hijos o
descendientes: el art. 834 Cc
C) Concurrencia con ascendientes: el
art. 837 Cc
D) Concurrencia con terceros: art.
838 Cc
5. Bienes sobre los que recae el derecho de usufructo del
viudo. La facultad
de
conmutación. El pago de la legítima.
A) En general
B) La conmutación de la legítima del
cónyuge
a) Finalidad
y fundamento
b) Naturaleza
c) Momento de
realizar la conmutación
d) ¿Quién está legitimado para pedir la conmutacion?
e) Los
mecanismos de conmutación. El acuerdo entre herederos y la situ-
ación del cónyuge. El papel del Juez.
f)
Concurrencia de conmutaciones
6. Régimen del derecho legitimario del viudo. Extinción
7. Referencia a algunas obligaciones del viudo. La reserva
vidual
8. La posición del viudo en la sucesión legal
A) El orden de llamamientos
B) Requisitos
9. Derechos derivados del régimen matrimonial. La
predetracción vidual y el
derecho de adjudicación preferente de la vivienda a favor del viudo: dere-
chos
derivados del régimen matrimonial.
A) Concepto
B) Predetracción vidual o derecho de
supervivencia del art. 1321 Cc:
ventajas.
a) Naturaleza
b) Extensión
y límites
c) Requisitos
C) La adjudicación preferente de la
vivienda familiar a favor del cónyuge
viudo.
a) En general
b) Naturaleza
c) Requisitos
§ 4. Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho
civil de Cataluña
1. La cuarta vidual
A) Concepto y regulación actual
a) Regulación
actual. Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del
Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones (Ley 10/2008 cat.)
b) Concepto
B) Naturaleza
C) Caracteres
D)
Aptitud para ser titular de este derecho. Requisitos.
E) Cálculo de la cuarta vidual
F) Pago y garantías
G) Extinción y pérdida
2. La posición del viudo (o conviviente) en la sucesión legal
A) Planteamiento y novedades
B) Usufructo del cónyuge viudo o
conviviente supérstite
a) Regulación
b) Aptitud
para heredar al causante
c) Usufructo
universal. Extensión
d) Facultad
de conmutación
e) Extinción
3. Los derechos viduales familiares
A) En general
B) Derecho al ajuar de la vivienda
a) Regulación
b) Extensión
y límites
c) Requisitos
C) El año de viudedad
a) Concepto y
función
b) Naturaleza
c) Requisitos
d) Derechos y
facultades del viudo
e) Extinción
y pérdida
§ 5. Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho
civil de Baleares
1. La legítima del cónyuge viudo
A) En general
B) Requisitos
C) Caracteres
D) Extensión
E) Régimen del Derecho usufructuario
del viudo. Extinción.
2. Derechos del cónyuge viudo en la sucesión legal
A) Régimen en Mallorca y Menorca
B)
Régimen en Ibiza y Formentera
a) Regulación
b) Naturaleza
c) Algunos
problemas. La coordinación del art. 84. 2 CDCB y el art.
945. Cc
3. Derechos viduales familiares
A) En general
B) El
Derecho al ajuar doméstico
a) Concepto y
requisitos
b) Extensión
y límites
§ 6. Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho
civil de Galicia
1. La legítima del cónyuge viudo
A) En general
B) Requisitos
C) Ámbito de aplicación
D) Cuantía de la legítima del cónyuge
viudo y bienes sobre los que recae
a) Regulación
b) Cálculo de
la legítima del cónyuge viudo
c) ¿Sobre qué
parte del haber hereditario recae el usufructo legal del
cónyuge? El gravamen de la legftima de los descendientes.
E) Pago de la legítima. La facultad
de conmutación
a) La
libertad del testador para decidir el modo de pagar la legítima.
b) Otras
facultades del causante. La prohibición a los herederos de
conmutar.
e) La
conmutación de la legítima por los herederos
d) La
facultad del viudo de concretar su usufructo sobre la vivienda habi-
tual, el local donde ejerciera su profesión o la empresa en que viniera
trabajando.
2. Derechos del cónyuge viudo en la sucesión legal
3. Derechos viduales familiares
§ 7. Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho
civil foral del País Vasco
1. La legítima del cónyuge viudo
A) Concepto y naturaleza
B) Caracteres
C) Requisitos subjetivos
D) Bienes sobre los que recae.
Extensión del usufructo. Conmutación.
a) Bienes
sobre los que recae
b) Extensión
del usufructo
c)
Conmutación
E) Régimen del usufructo. Extinción.
a) Régimen jurídico
b) Extinción
2. Derechos del cónyuge viudo en la sucesión legal
3. Obligaciones del viudo. Reservas. Referencia
4. Derechos viduales familiares
§ 8. Los Derechos sucesorios del cónyuge viudo en
el Derecho civil de Navarra.
1. El usufructo de fidelidad
A) Concepto y regulación
B) Caracteres
C) Requisitos subjetivos para ser
titular del Derecho.
a) Las causas
de exclusión
b) La Ley 15/2005, de reforma del Código civil y las causas de exclusión
del usufructo de fidelidad.
D) Extensión del usufructo
a) En general
b) Finalidad
de la exclusión
E) Derechos y deberes del cónyuge (o
pareja) viudo.
a) Inventario
b) Derechos
c) Deberes
F) Extinción y privación
a) Extinción
b) Privación
2. Los derechos del viudo en la sucesión legal
3. La obligación de reservar dei viudo
4. Derechos viduales familiares
A) En general
B) Ventajas
C) Adjudicación preferente: la
vivienda y el local donde hubiere venido ejer-
ciendo su profesión.
III. La situación del legal del cónyuge viudo en Aragón
§ 9. La viudedad foral aragonesa
1. Concepto y estructura
A) Concepto
B) Estructura
2. Naturaleza y caracteres
A) Naturaleza
B) Caracteres
3. Origen de la viudedad. Sujetos. Ley aplicable a la
celebración del matrimo-
nio y régimen económico matrimonial: arts. 10 y 89 Lrem en relación con
los
arts. 9.2 y 16. 2 Cc.
A) Ley aplicable a los efectos del
matrimonio
B) Compatibilidad de la viudedad con
cualesquiera regímenes matrimonia-
les: arts. 10 y 89.3 Lrem.
4. Ámbito objetivo de la viudedad. Ámbito legal: Viudedad
universal
5. Limitación, reducción y exclusión del Derecho de viudedad.
En particular la
exclusión del derecho expectante.
A) Reducción o exclusión convencional
de la viudedad
a) Regulación
b) Forma del
pacto
B) Exclusión voluntaria del derecho
expectante
a) Regulación
b) Usufructo
sin expectante: ¿viudedad de naturaleza sucesoria?
c) Forma
C) Voluntad unilateral de uno de los cónyuges cómo causa de exclusión del
derecho de viudedad del otro consorte.
a) Regulación
b) Forma
D) Voluntad unilateral de uno de los
cónyuges como causa de exclusión del
derecho de viudedad del otro consorte en el caso de descendencia no
común.
a) Regulación
b) Forma
c) Extensión
del usufructo en este caso
E) Exclusión sobre determinados
bienes por disposición voluntaria de un
tercero.
a) Bienes
recibidos a título gratuito con prohibición o exclusión de
viudedad.
b) Bienes
sujetos a sustitución fideicomisaria con obligación de reservar.
c)
Prohibición de los ascendientes de excluir la viudedad del cónyuge de
su descendiente.
6. Derecho de transmisión y consorcio foral
7. Renuncia al Derecho de viudedad. Requisitos.
A) Regulación
B) Requisitos y forma de la renuncia
8. Favor viduitatis
9. Causas de extinción de la viudedad
A) Disolución del matrimonio por
causa distinta de la muerte. Separación
legal.
a) Causas
b) Dies a
quo
B) Por incurrir el supérstite en
causa de indignidad
C) Otras causas
D) Renacimiento de la viudedad
10. El derecho expectante de viudedad. Régimen jurídico del
derecho expec-
tante. Bienes sobre los que recae el derecho expectante y naturaleza.
A)
Planteamiento: el derecho expectante como derecho subjetivo
B) Régimen jurídico del derecho
expectante cuando recae sobre bienes in-
muebles por naturaleza y empresas o explotaciones económicas: art. 98
Lrem.
a)
Planteamiento
b) Bienes
afectos al derecho expectante con gravamen real
c) ¿En qué
momento se produce la afección real sobre estos bienes?
C) Consecuencias de la naturaleza
real y legal del derecho expectante
11. Causas de extinción del derecho expectante
A) Renuncia expresa
B) Enajenación válida de un bien
consorcial
a) Fundamento
b) Supuestos
de enajenación válida de un bien consorcial
C) Enajenación de bienes privativos
de uno de los cónyuges incluidos en el
tráfico habitual de su profesión o negocio.
D) Partición y división de bienes
incluso con exceso de adjudicación, respec-
to de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.
E) Enajenación de bienes por el
cónyuge del declarado ausente.
F) Expropiación o reemplazo por otros
en virtud de procedimiento
administrativo.
G) Extinción del expectante en el
supuesto del art. 98.2 Lrem: “concurrencia
de ambos cónyuges a la enajenación”. La vivienda familiar.
a) Ámbito
objetivo del art. 98.2 Lrem
b)
Disposición de la vivienda familiar
H) El acuerdo judicial sustitutorio
de la renuncia
I) Extinción registral
a) Supuestos
b) Requisitos
c) Modo de
llevarse a cabo el requerimiento
d) Plazo
12. Enajenación judicial de bienes inmuebles y derecho
expectante
A) Ámbito de aplicación
a)
Enajenación forzosa
b) Régimen
económico matrimonial
B) Régimen Jurídico
a) Extinción
del derecho expectante
b)
Posibilidad de conservarlo
13. El Derecho expectante sobre los demás bienes muebles
A) Enajenación en fraude del derecho
de viudedad: la acción. ¿Cuándo ha-
brá de ser calificada la enajenación como fraudulenta?
14. El usufructo vidual. Iniciación de la fase de usufructo
vidual. Ámbito obje-
tivo. Usufructo sobre explotaciones económicas.
A) Comienzo del usufructo. La muerte
de uno de los cónyuges.
B) Extensión del usufructo vidual
C) Explotaciones económicas
15. Inventario y fianza: arts. 103 a 106 Lrem
A) Supuestos en los que el cónyuge
viudo viene obligado a prestar fianza
y a formar inventario (art. 103 Lrem)
B) Bienes que han de incluirse
C) Formalización del inventario
D) Plazo para formalizar el
inventario
E) Consecuencia de la falta de
prestación de inventario
F) Prestación de fianza y otras
medidas cautelares
16. Disponibilidad del derecho y de los bienes
A) Inalienabilidad e inembargabilidad
del usufructo viudal y disponibilidad
de bienes concretos y de frutos y rentas.
B)
Embargo de bienes concretos y de frutos y rentas
17. Derechos y obligaciones del viudo usufructuario
A) Ejercicio del usufructo vidual:
ideas generales
B) Liquidación de frutos
C) Gastos y mejoras
D) Reparaciones extraordinarias: art.
113 Lrem
E) Obligación de alimentos: art. 116
Lrem
F) Pago de tributos y seguros sobre
los bienes objeto de usufructoarts. 114
y 115 Lrem.
18. Usufructos especiales: de dinero y de fondos de inversión
A) Usufructo de dinero
B) Usufructo sobre fondos de
inversión
19. Facultades de los nudo-propietarios
A) Intervención de los nudo
propietarios
B) Transformación del usufructo: art.
109 Lrem
C) Posesión de los propietarios
20. Extinción del usufructo vidual
A) Causas de extinción del usufructo
vidual
B) Extinción del usufructo sobre
bienes determinados
C) ¿Otras causas de extinción?
21. Derecho transitorio
§ 10. Los derechos del viudo aragonés en la
sucesión legal
1. Regulación
2. Requisitos
3. Llamamiento a los parientes del cónyuge premuerto
A) Regulación
B) Requisitos de aplicación
§ 11. Otros Derechos viduales familiares
1. Regulación
2. Aventajas
A) Concepto
B) Caracteres y finalidad
C) Aventajas sobre el ajuar
doméstico. Sólo para el viudo
3. Derecho de adjudicación preferente sobre la vivienda
familiar
IV. Perspectiva de futuro. Las nuevas tendencias.
§ 12. un nuevo concepto de familia. Cambios
legislativos
1. Las tendencias en lo que atañe a la posición del viudo en
la herencia del
premuerto. Breve referencia al Derecho francés.
A) Tendencias
B) La reforma francesa: Ley de 3 de
diciembre de 2001
C) Reflexiones
§ 13. Derecho español. Derecho de sucesiones
presente y futuro
1. Algunas opiniones en torno al Código civil
2. Propuestas desde la Asociación de profesores de Derecho
civil
§ 14. El usufructo universal: ¿un modelo a seguir?
1. Reflexiones finales
V. Tablas gráficas de la situación sucesoria del viudo en cada ordenamiento
VI. Anexo legislativo
VII. Bibliografía
LEGÍTIMAS, LIBERTAD DE TESTAR Y TRANSMISIÓN DE UN PATRIMONIO
M.ª Ángeles Parra
Lucán
Catedrática de Derecho Civil. Universidad de Zaragoza.
I. Panorama general
II. Algunos datos de Derecho comparado
1. Ideas generales
2. Reformas recientes en Derecho comparado
A) Derecho alemán
B) Derecho belga
C) Derecho francés
D) Derechos civiles españoles
a) Código
Civil
b) Derecho
aragonés
c) Derecho
catalán
d) Derecho
civil gallego
III. Críticas al sistema de legítimas
1. Argumentos tradicionales y expresiones de opinión actuales
A) Argumentos
B) Algunas opiniones recientes
2. Identificación de algunas tendencias
A) Supresión de la legítima de los
ascendientes
B) Fortalecimiento de la posición del
viudo (o, en su caso, de la pareja de
hecho)
C) Reducción de los derechos
legitimarios de los descendientes. Derechos
de alimentos. Cambio en la función del sistema legitimario.
D) Legítimas y transmisión de un
patrimonio empresarial
IV. En especial, el problema de la conservación y
transmisión de un patrimonio familiar o empresarial.
1. Ideas generales
A) Argumentos que tienen en cuenta el
interés general. La función econó-
mica y social del patrimonio.
B) El protocolo familiar
2. Un ejemplo. La reforma de la legítima en el Derecho
francés y la sucesión
de la
empresa.
A) Atribución de la empresa
B) “Renonciation anticipée à
l’action en réduction (arts. 929 a 930-5 Code)”
3. Derechos civiles españoles
A) Aragón
B) Cataluña
C) Galicia
D) País Vasco
E) Las explotaciones agrarias
4. El problema de las donación de la empresa hecha en vida
5. El Código civil
6. En especial, la reforma del Código civil por Ley 7/2003,
de 1 de abril, de la
sociedad limitada de la nueva empresa.
V. Reflexiones finales
1. Componentes culturales e ideológicos
2. El protocolo familiar
VI. Documentación y páginas de interés
VII. Bibliografía
LA PRETERICIÓN DE HEREDEROS FORZOSOS
José Miguel García Moreno
Magistrado. Letrado del Área de Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial.
I. Introducción: antecedentes históricos y
perspectivas de Derecho comparado
1. La preterición en el Derecho histórico: de Roma a la
codificación civil
2. Algunas notas de Derecho comparado
3. Breve referencia a la preterición en los Derechos Civiles
Forales
II. Cuestiones en torno al concepto de preterición
III. La dualidad de pretericiones
IV. La preterición intencional
V. La preterición no intencional
VI. El derecho de representación del art. 814.3.° C. Civil
VII. Voluntad testamentaria y preterición
VIII. Las acciones de preterición
IX. Referencia bibliográfica
DERECHO SUCESORIO Y DERECHO DE CRÉDITO. UNA DIFÍCIL CONFLUENCIA.
Antonio Ocaña Rodríguez
Teniente Fiscal
Introducción
I. La herencia yacente
1. Cierta doctrina de la DGRN y su crícita
2. Cómo saber quénes son los herederos del fallecido
II. La responsabilidad del heredero por las deudas
de la herencia
1. Diversas soluciones en el Derecho español
2. El caso especial del concurso de la herencia
III. Preferencia entre créditos o legados y
garantías registrales
1. Posición del Derecho civil foral o especial
2. Posición del Derecho común
3. Preferencia de los legatarios según la LH
4. El embargo y su anotación sobre la cuota de los
coherederos
5. El asiento registral de intervención del caudal
hereditario
6. La inscripción registral a favor del heredero único
7. La anotación registral del Derecho de los varios
coherederos
IV. La herencia y el beneficio de inventario
1. La declaración de aceptar a beneficio de inventario los
plazos
2. La formación del inventario
3. El procedimiento de liquidación de la herencia en pro de
los acreedores y
legatarios.
V. Repudiación de la herencia en perjuicio de los acreedores
VI. Acreedores y partición
1. Antes de la partición
2. Durante la partición
3. Tras la partición
VII. Algunas conclusiones
LA PARTICIÓN JUDICIAL
Manuel-Damián Álvarez García
Magistrado
I. Comunidad hereditaria
II. Partición en general: concepto, naturaleza, caracteres y clases
III. Partición judicial
1. Concepto y regulación legal
2. Naturaleza jurídica
3. Caracteres
IV. Proceso de división judicial de la herencia
1. Elementos subjetivos
A) Órgano judicial
B) Partes: legitimación activa
a) Personas
legitimadas
a’) El coheredero
b’) El legatario de parte alícuota
b) Personas
no legitimadas
c) Personas
silenciadas por la LEC: el cónyuge viudo
C) Posición jurídica de los
acreedores
2. Procedimiento
A) Solicitud inicial
B) Actuaciones previas: intervención
y administración
C) Fases procedimentales
D) Contenido de las operaciones
divisorias. Liquidación de la sociedad
de gananciales.
E) Aprobación de las operaciones
divisorias. Oposición a las mismas.
F) Terminación del proceso divisorio
G) Entrega de bienes adjudicados
Reseña bibliográfica