La promulgación de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificó sustancialmente la
regulación de la prueba pericial, desde una pericial judicial, intrajudicial y
oficial a una pericial de las partes, habiéndose publicado ya numerosas
monografías centradas exclusivamente en la prueba pericial.
La novedad de
este Tratado Pericial Judicial es que se recogen hasta nueve modalidades
distintas de prueba pericial —tales como la informática, la
arquitectónica, la médica, la caligráfica, la económico-financiera, la
científica, en materia de compliance, la psicológica, y la psicológica en
materia de familia, menores y penal—. Para ello se ha reunido a un grupo de
peritos de reconocido prestigio en su especialidad que han abordado cuestiones
tan diversas como la titulación del perito, sus cualidades, las materias más
frecuentes objeto del dictamen pericial en su especialidad, las operaciones
periciales necesarias para la emisión del dictamen, las metodologías o técnicas
más comunes, las fuentes del dictamen, la redacción y contradicción del dictamen
o los parámetros para cuantificar los honorarios profesionales; todo ello con la
finalidad de ofrecer al lector y reunir en una sola obra un conocimiento
detallado y profundo sobre las singularidades de cada modalidad de prueba
pericial. A la diversidad de pericias se une la aportación de la experiencia
profesional de unos autores que, desde su condición de peritos, no sólo dominan
la metodología y técnica propia de su especialidad, sino que conocen la práctica
forense y los principales problemas que debe afrontar un perito tanto en su
relación con los abogados cuanto en su intervención ante los juzgados y
tribunales.
Al inicio de la
obra se han incorporado sendos estudios doctrinales. Un primer estudio sobre el
estatuto profesional del perito, en el que se aborda la capacidad, los sistemas
de designación del perito, la aceptación, la provisión de fondos, la tutela de
la imparcialidad del perito, sus derechos y deberes, la responsabilidad civil,
penal y disciplinaria, y la pericia corporativa. Y un segundo estudio sobre el
procedimiento de la prueba pericial en el que partiendo de una visión crítica de
la regulación actual en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se analiza su la
naturaleza jurídica, los diversos momentos de aportación del dictamen, la
intervención de las partes en la realización del dictamen, la contradicción del
dictamen pericial, los recursos contra la denegación o falta de práctica, la
valoración e impugnación del dictamen y el coste de la pericia.
CAPÍTULO I
EL ESTATUTO JURÍDICO DEL PERITO. Xavier Abel Lluch.
1. INTRODUCCIÓN
2. REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO
2.1. Normativa procesal
2.2. Normativa colegial
2.3. Normativa supranacional
3. CAPACIDAD
3.1. Peritos con título oficial
3.2. Peritos sin título oficial
3.3. La colegiación profesional
4. SISTEMAS DE DESIGNACIÓN DEL PERITO
4.1. Designación por las partes
4.2. Designación judicial
4.3. Designación ex officio iudicis
4.4. Designación ex lege (justicia gratuita)
5. LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PERITO
5.1. Momento y forma
5.2. Justa causa para la no aceptación
5.3. La provisión de fondos
6. LA TUTELA DE LA IMPARCIALIDAD DEL PERITO
6.1. El juramento o promesa de actuar con objetividad
6.2. La tacha del perito de parte
6.3. La recusación del perito de designación judicial
7. DERECHOS Y DEBERES DEL PERITO
7.1. Derechos
7.2. Deberes
CAPÍTULO II
LA DINÁMICA DE LA PRUEBA PERICIAL. Joan Picó i Junoy
1. INTRODUCCIÓN : CRÍTICA A LA ACTUAL REGULACIÓN
DE LA PRUEBA PERICIAL
2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA PERICIAL
3. NECESIDAD Y OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL
4. LA APORTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
4.1. Introducción
4.2. Los dictámenes periciales de parte
4.3. Los dictámenes periciales
realizados por un perito judicialmente
designado.
4.4. La aportación del dictamen como diligencia final
5. LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES EN LA REALIZACIÓN
DEL DICTAMEN PERICIAL
6. LA CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
6.1. En la contestación a la demanda
6.2. En la audiencia previa
6.3. En el juicio o vista
6.4. En las conclusiones
7. RECURSOS CONTRA LA DENEGACIÓN O FALTA DE
PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL
7.1. Introducción
7.2. Recursos en primera instancia
7.3. El recurso de apelación
7.4. El recurso extraordinario por infracción procesal
7.5. El recurso de amparo
8. VALORACIÓN E IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
9. EL COSTE DE LA PERICIA
CAPÍTULO III
LA PERICIAL DEL ARQUITECTO. Víctor Fanlo Punter y Ana
Ruiz Fonta.
Diálogo entre dos generaciones de arquitectos
peritos
1. EL ARQUITECTO COMO PERITO
2. MATERIAS QUE SE TRATAN EN UN DICTAMEN DE
ARQUITECTO
3. TRABAJO DE CAMPO. LABORES PREVIAS A LA
REDACCIÓN DEL DICTAMEN
4. EL DICTAMEN
5. LA DECLARACIÓN EN VISTA ORAL
CAPÍTULO IV
LA PERICIAL MÉDICA. Josep Arimany Manso
INTRODUCCIÓN
1. MARCO LEGAL DEL DICTAMEN PERICIAL
2. EL PERITO MÉDICO
2.1. Condiciones del perito
2.2. Cualidades del perito
3. EL DICTAMEN PERICIAL MÉDICO
3.1. Tipos de peritajes médicos
3.2. Contenido del dictamen pericial médico
4. DECÁLOGO
CAPÍTULO V
PERICIAL ECONÓMICA-FINANCIERA. Enric Olcina Sargatal y
Dunia Florenciano Palleja
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETO DEL DICTAMEN PERICIAL-PRINCIPALES ÁREAS
DE ACTUACIÓN
2.1. Dictamen pericial sobre aspectos contables
2.2. Dictamen pericial sobre transacciones y operaciones
mercantiles
2.3. Dictamen pericial en el ámbito de la competencia y
competencia desleal
2.4. Dictamen pericial en el ámbito de la propiedad
intelectual e industrial
2.5. Dictamen Pericial en el contexto de Contratos de Agencia
y Distribución
2.6. Dictámenes en ámbito penal o de delitos económicos
2.7. Dictámenes periciales de respuesta a otros dictámenes:
«Contra-
informes»
3. CAPACIDAD DEL PERITO ECONÓMICO FINANCIERO
3.1. Titulación para la emisión de dictámenes económicos de
un ámbito eco-
nómico financiero.
3.2. Descripción de capacidades en el dictamen
3.3. Naturaleza del perito económico financiero
3.4. Recusación y tachas de un perito
4. EMISIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
4.1. Metodología de trabajo
4.2. Redacción del dictamen pericial
5. VISTA ORAL: CUESTIONES ESPECÍFICAS
5.1. Proceso del interrogatorio
5.2. Contenido de los interrogatorios
5.3. Aspectos relevantes en el interrogatorio de un dictamen
en el ámbito eco-
nómico financiero.
6. RELACIÓN CON LOS ABOGADOS Y LAS PARTES
6.1. Relación con los abogados
6.2. Relación con las partes
6.3. utilización de terceros expertos
7. HONORARIOS PROFESIONALES
8. PERSPECTIVAS DE FUTURO
CAPÍTULO VI
LA PERICIAL CALIGRÁFICA. Juan Francisco Orellana de
Castro y Rafael Orellana de Castro
1. CONTENIDO
2. FORMACIÓN DEL PERITO CALÍGRAFO
3. TIPOS DE PRUEBAS SOLICITADAS
4. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS
Y PRÁCTICOS QUE SE LE SOLICITAN AL PERITO CALÍGRAFO
5. TÉCNICAS Y MÉTODOS UTILIZADOS POR EL PERITO
CALÍGRAFO
6. FASES DEL ANÁLISIS PERICIAL
7. EL DICTAMEN PERICIAL CALIGRÁFICO. SU ESTRUCTURA
Y APARTADOS
8. ASPECTOS PROCESALES ESPECÍFICOS DE LA PRUEBA
PERICIAL CALIGRÁFICA
9. CASOS REALES
CAPÍTULO VII
LA PERICIAL INFORMÁTICA. Joaquín Anguas Balsera.
1. INTRODUCCIÓN
2. LA INFORMÁTICA
2.1. hitos y evolución histórica
2.2. Conceptos básicos
2.3. ámbito científico-técnico
2.4. Cualificación profesional
3. EL PERITAJE EN INFORMÁTICA
3.1. Rasgos característicos
3.2. Principios básicos
3.3. La informática forense
4. LOS VALORES Y LA FUNCIÓN DEL PERITO
4.1. Formación y experiencia
4.2. Actitud y ética profesional
4.3. Administración de los encargos
5. TIPOLOGÍA DE CASOS
5.1. La informática como objeto
5.2. La informática como medio
5.3. Tasaciones
6. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCESO
6.1. Fase de proposición: determinación de los extremos
6.2. Operaciones periciales
6.3. Emisión del dictamen pericial
6.4. La contradicción del dictamen pericial
6.5. En la ejecución
7. RETOS PRESENTES Y FUTUROS
7.1. Desencuentros entre lo jurídico y lo técnico
7.2. Niveles de detalle: granularidad
7.3. Búsquedas automáticas, análisis y presentación de
resultados
7.4. La preparación forense y equilibrio en la supervisión.
7.5. Metodologías, métodos y marcos de trabajo
7.6. Tendencias tecnológicas
7.7. Presencia en línea y legado digital
7.8. Generalidad de casos vs. especificidad de roles
7.9. Falta de parámetros de medida y masa crítica
7.10. El secreto y el debido proceso
8. ESCENARIOS DE EJEMPLO
8.1. Escenario 1: extracción y/o uso de información sensible.
8.2. Escenario 2: Implantación fallida
CAPÍTULO VIII
LA PERICIA CIENTÍFICA EN EL PROCESO PENAL. ESPECIAL ATENCIÓN AL COTEJO E
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE ADN. Manuel Richard González
1. LA PERICIA CIENTÍFICA EN EL PROCESO PENAL
2. ANÁLISIS DEL ADN Y SU UTILIDAD COMO
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES
3. LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y COTEJO
3.1. Obtención de muestras biológicas del lugar o del cuerpo
del delito. Reco-
gida de vestigios en el cuerpo de la víctima o de testigos.
3.2. Obtención de muestras biológicas del sospechoso,
detenido o imputado
4. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE LA CADENA DE
CUSTODIA LEGAL DEL ADN
5. LAS BASES DE DATOS DE ADN
6. LA PERICIA DE IDENTIFICACIÓN Y COTEJO POR MEDIO
DEL ADN
6.1. Consideraciones generales sobre la pericia en el proceso
penal. La espe-
cificidad de los informes periciales de laboratorios oficiales.
6.2. El informe pericial sobre determinación y cotejo de ADN
6.3. Práctica de la prueba pericial en el juicio oral. La
impugnación del informe
pericial elaborado por laboratorios oficiales.
7. VALORACIÓN EN LA SENTENCIA DEL INFORME PERICIAL
DE IDENTIFICACIÓN Y COTEJO DE ADN. SU REVISIÓN EN VÍA DE RECURSO.
7.1. Consideraciones generales
7.2. valoración de la prueba pericial de determinación y
cotejo de ADN.
7.3. La impugnación de la prueba en vía de recurso
8. LA PRUEBA CIENTÍFICA DE DETERMINACIÓN DEL ADN
COMO PRUEBA DE LA INOCENCIA DEL CONDENADO
CAPÍTULO IX
PERITAJE EN MATERIA DE COMPLIANCE EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. CASO ESPAÑOL.
Enrique de Madrid Dávila.
1. INTRODUCCIÓN
2. ¿POR QUÉ PERITAR EN MATERIA DE COMPLIANCE
EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE RPPJ?
3. ¿Qué SE PERITA EN MATERIA DE COMPLIANCE
EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA RPPJ?
4. ¿QUIÉN ES PERITO EN MATERIA DE COMPLIANCE
EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN RPPJ?
5. ¿CÓMO SE REALIZA EL PERITAJE EN MATERIA DE
COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?
6. NOTA FINAL SOBRE EL PERITAJE EN COMPLIANCE
EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS.
7. CHECKLIST SOBRE PERITAJE DE
COMPLIANCE RPPJ
CAPÍTULO X
PERICIAL DEL PSICÓLOGO. Lluís Muñoz Sabaté
1. FUNCIÓN DEL PERITAJE PSICOLÓGICO
2. INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO
3. AD EXEMPLUM: CASO CLÍNICO
CAPÍTULO XI
LA PERICIAL PSICOLÓGICA: SUPUESTOS DE FAMILIA, MENORES Y PENAL.
Anna San Molina.
1. LA PSICOLOGÍA JURÍDICA COMO ESPECIALIDAD DE LA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO DE LA
PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO JURÍDICO
2.1. Oposición a participar en la exploración psicológica.
2.2. Estudios retrospectivos o prospectivos del estado mental
2.3. Fiabilidad y validez de los instrumentos psicológicos.
2.4. Posible influencia del
asesoramiento legal de los implicados en un pro-
ceso judicial.
2.5. Secreto profesional en el ejercicio de la psicología
jurídica
2.6. El uso de etiquetas diagnósticas
2.7. vigencia y finalidad del informe pericial psicológico
2.8. heterogeneidad de los sujetos en la psicología legal y
forense
2.9. Psicopatología clínica y consecuencias legales:
aportación del perito
psicólogo.
3. DESIGNACIÓN COMO PERITO PSICÓLOGO FORENSE
4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN COMO PSICÓLOGOS
EN EL ÁMBITO FORENSE
4.1. Disponer de los conocimientos y experiencia necesarios
4.2. Revisión objetiva del expediente judicial
4.3. Mínima intervención, media descripción y máximo respeto
a la intimidad
de las personas.
4.4. utilizar o referirnos a informes de otros profesionales
4.5. Principio de equidad
4.6. Imparcialidad
4.7. Pedir permiso al sujeto para colaborar
4.8. Principio «el superior interés del menor»
5. LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO FORENSE
5.1. La entrevista forense
5.2. Cuestionarios y escalas
5.3. Las PRUEBAS proyectivas
6. SIMULACIÓN, DISIMULACIÓN Y DETECCIÓN DEL ENGAÑO
6.1. La simulación se da en muy raras ocasiones
6.2. Todos los pacientes mienten
6.3. El simulador es claramente detectable
6.4. Se reconoce a un simulador sólo con verle
6.5. Con aplicar una PRUEBA es suficiente para saber si está
simulando o no
7. EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO
7.1. Título: Informe psicológico forense
7.2. Presentación
7.3. Objeto
7.4. Metodología
7.5. Antecedentes
7.6. Resultados
7.7. Conclusiones
7.8. Lugar, fecha y firma
8. ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS
8.1. Responsabilidad
8.2. Competencia
8.3. Relaciones con clientes y otros profesionales
8.4. Confidencialidad
8.5. Metodología y procedimientos
8.6. Comunicación con público y otros profesionales
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